证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2017-083 福建圣农发展股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2017年11月28日下午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集，会议通知于2017年11月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人（发出表决票九张），实际参加会议董事九人（收回表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：一、审议通过了《关于修改 有关条款的议案》。表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。 公司采用非公开发行股份的方式购买福建省圣农实业有限公司等合计持有的福建圣农食品有限公司 100%股权的交易（以下简称“本次发行”）现已实施完毕，公司本次发行的股份已登记至福建省圣农实业有限公司等交易对方的名下。 在本次发行实施完成后，公司的注册资本、股本总额等将发生相应的变更，同意公司根据本次发行方案，对《公司章程》有关条款进行相应修改。该议案已于公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年11月22 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于修改 有关条款的公告》（公告编号：2017-080）。 二、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。表决结果 为：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本次临时股东大会将于2017年12月15日采取现场会议与网络投票相结合 的方式召开。具体内容详见公司于2017年11月29日在公司指定信息披露媒体 《证券时报 》、《中国证券报 》、《上海证券报 》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-084）。 特此公告。 福建圣农发展股份有限公司 董事会 二○一七年十一月二十九日