证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2017-083 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“贝瑞基因”“公司”“本公司”）于2017年11月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-082），现将《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》内容再次公告如下： 一、召开会议基本情况 1.会议届次：2017年第二次临时股东大会 2.召集人：公司董事会 召开本次股东大会的议案经第八届董事会第六次会议审议通过。 3.本公司董事会认为：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4.会议时间： （1）现场会议召开时间：2017年12月01日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月01日9:30―11：30和13:00―15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2017年11月30日15:00至2017年12月01日15:00期间的任意时间。 5.会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http/wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日：2017年11月24日 7.出席对象： (1)截止2017年11月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 (2)本公司董事、监事和高级管理人员。 (3)本公司聘请的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室。 二、会议事项 1.审议《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权暨关联交易的议案》 2.审议《关于与福建和瑞等相关方签署 、 等相关协议及文件的议案》 3.审议《关于提请股东大会授权公司董事长全权办理本次增资相关事宜并签署相关协议及文件的议案》 上述1-3项议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，并于2017年11月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网进行了披露。 三、提案编码 提案编码 提案名称 备注（该列打勾的 栏目可以投票） 100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于放弃子公司增资扩股优先认缴 √ 权暨关联交易的议案》 2.00 《关于与福建和瑞等相关方签署 、 等相关协议及文件 的议案》 3.00 《关于提请股东大会授权公司董事长 √ 全权办理本次增资相关事宜并签署相 关协议及文件的议案》 四、会议登记方法 1.登记手续：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。 2.登记时间：2017年11月28日上午8：30到下午17:00。 信函或传真方式登记须在2017年11月28日下午17：00前送达或传真至公司董事会办公室。 3.登记地点：北京市昌平区科技园区生命园路4号院5号楼 五、参加网络投票的具体操作流程 1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 2、股东网络投票的具体程序见附件一。 六、其他事项 1、会议联系方式 联系电话：010-53259188 公司传真：010-84306824 邮政编码：102200 联系人：王冬、金晋 2、公司地址：北京市昌平区科技园区生命园路4号院5号楼 3、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理 七、备查文件 公司第八届董事会第六次会议决议 附件一：股东参加网络投票的操作流程 附件二：授权委托书 特此公告。 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会 二0一七年十一月二十八日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360710”，投票简称为“贝瑞投票”。 2.填报表决意见或选举票数。 本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2017年12月01日的交易时间，即9:30－11:30和13:00－15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月30日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年12月01日（现场股东大会结束当日）下午3：00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 （以下为附件） 附件二： 授权委托书 兹委托 先生/女士代表我本人(单位)出席成都市贝瑞和康基因技术股 份有限公司2017年第二次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决： 序号 议案名称 备注 表决结果 该列打勾的栏 同意 反对 弃权 目可以投票 100.00 总议案：除累积投票提案外的 √ 所有提案 非累积投票提案 1.00 《成都市贝瑞和康基因技术股 √ 份有限公司关于放弃子公司增 资扩股优先认缴权暨关联交易 的议案》 2.00 《关于与福建和瑞等相关方签 √ 署 、 等 相关协议及文件的议案》 3.00 《关于提请股东大会授权公司 √ 董事长全权办理本次增资相关 事宜并签署相关协议及文件的 议案》 备注：以上投票选择时，打√符号，同一议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，否则视为废票。 如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： □ 可以□ 不可以 委托人姓名或名称(签章) (法人股东应加盖单位印章)： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 委托人持股数： 受托人（签名）： 受托人身份证号： 委托日期：2017年月日 授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议结束。