证券代码：871888 证券简称：龙狮篮球 主办券商：中信建投 龙狮篮球俱乐部股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年11月29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长钟乃雄 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持 有表决权的股份100,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过了《关于 的议案》 1.议案内容 公司拟定向发行股票，本次拟发行股票不超过5,000,000股（含 5,000,000股），发行价格为每股人民币25.00元，预计募集的资金 总额不超过人民币125,000,000.00元（含125,000,000.00元）。股 票发行方案详情见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《龙狮篮球俱乐部股份有限公司2017年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-009）。 2.议案表决结果： 同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联事项，无需回避表决。 (二)审议通过了《关于签署附生效条件的 的议案》 1.议案内容 因本次发行的需要与广州尚东资产管理有限公司于2017年11月 14日签署的附生效条件的《定向增发股份认购合同》，该认购合同在 本次定向发行相关事宜获得公司股东大会决议批准后生效。 2.议案表决结果： 同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联事项，无需回避表决。 (三)审议通过了《关于制定 的议案》 1.议案内容 根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，公司建立了募集资金管理的内部控制制度，详情见公司拟定的《龙狮篮球俱乐部股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2017-010）。 2.议案表决结果： 同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联事项，无需回避表决。 (四)审议通过了《关于修改 的议案》 1.议案内容 根据本次股票发行涉及的注册资本、公司股东变更等情况修改《公司章程》相关条款。 2.议案表决结果： 同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联事项，无需回避表决。 (五)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》 1.议案内容 为保证本次股票发行顺利进行，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会办理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于： （1）组织签署有关本次股票发行事项的合同、协议等书面文件；（2）聘请相关中介机构并决定和支付其服务费用，组织编制并根据实际情况要求调整补正有关本次股票发行材料及相关协议等文件，办理公司本次股票发行的其他具体事宜； （3）根据本次的实际发行情况，对《公司章程》进行相应修订，并负责办理相关工商变更登记事宜； （4）有关部门所有批复、备案文件手续的办理； （5）根据本次的实际发行情况，办理公司本次股票发行的备案及发行登记工作。 上述授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。 2.议案表决结果： 同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 （一）《龙狮篮球俱乐部股份有限公司2017年第四次临时股东大会 决议》； （二）《龙狮篮球俱乐部股份有限公司2017年第一次股票发行方案》。 龙狮篮球俱乐部股份有限公司 董事会 2017年11月29日