龙狮篮球俱乐部股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、网络、通讯 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数105,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 《公司2018年度董事会工作报告》 2.议案表决结果： 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联事项，无需回避表决。 （二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 《公司2018年度监事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数105,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联事项，无需回避表决。 （三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 《公司2018年度财务决算报告》 2.议案表决结果： 同意股数105,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联事项，无需回避表决。 （四）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 《公司2019年度财务预算报告》 同意股数105,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联事项，无需回避表决。 （五）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 1.议案内容： 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2019]15137号《审计报告》确认，公司2018年度归属于挂牌公司股东的净利润8,136,107.76元，2018年期末母公司未分配利润为-76,767,877.61元，总股本为105,000,000股，资本公积为195,324,500.00元，盈余公积0元。期末经审计的可供分配的利润为-82,787,858.74元。根据公司当前实际经营情况及资本公积情况，本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 2.议案表决结果： 同意股数105,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联事项，无需回避表决。 （六）审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《2018年年度报告》（公告编号：2019-009）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010），本议案的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联事项，无需回避表决。 （七）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 1.议案内容： 公司已于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《龙狮篮球俱乐部有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一公告》（公告编号：2019-012），本议案的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数105,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联事项，无需回避表决。 （八）审议通过《关于授权公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 公司已于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《龙狮篮球俱乐部有限公司关于授权公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-013），本议案的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数105,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表 3.回避表决情况 本议案未涉及关联事项，无需回避表决。 （九）审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》 1.议案内容： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续两年为公司提供审计服务，在公司新三板挂牌专项审计以及历年的年度审计工作过程中，该会计师事务所坚持独立审计准则，出具的报告能真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了规定的责任与义务。 公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度会计审计机构，任期一年。 2.议案表决结果： 同意股数105,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：广东金领律师事务所 （二）律师姓名：兰宗麟、李�S （三）结论性意见 公司2018年年度股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。 （一）《龙狮篮球俱乐部股份有限公司2018年年度股东大会决议》； （二）《广东金领律师事务所关于龙狮篮球俱乐部股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。 龙狮篮球俱乐部股份有限公司 董事会 2019年5月10日