公告编号：2017-015 证券代码：870057 证券简称：启臣电子 主办券商：西南证券 成都启臣微电子股份有限公司 2017年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第二次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议召开不需经过相关部门批准或履行必要程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年12月18日 下午14:00 结束时间：2017年12月18日 下午15:00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2017-015 本次股东大会的股权登记日为2017年12月13日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 1、审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》 该议案内容已于2017年11月29日披露于全国中小企业股份转 让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《成都启臣微电子股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》。 2、审议《关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 该议案内容已于2017年11月29日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《成都启臣微电子股份有限公司关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡。 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证。 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表 公告编号：2017-015 机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。 4、办理登记手续，可用信函和传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。 (二)登记时间: 2017年12月17日 9:00~17:00 (三)登记地点: 公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：何明雪 联系电话：028-87822722 联系地址：成都高新区西芯大道三号1栋401室 (二)会议费用：自理 (三)临时提案 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召 开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案 后2日内发出股东大会补充通知，向股东披露临时提案内容。