公告编号：2017-014 证券代码：870057 证券简称：启臣电子 主办券商：西南证券 成都启臣微电子股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年11月16日，电子邮件通 知。 2、会议召开时间：2017年11月28日 3、会议召开地点：成都高新区西芯大道三号1栋401室会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：陈银燕 6、会议主持人：陈银燕 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《成都启臣微电子股份有限公司章程》、《成都启臣微电子股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召集、召开程序合法,表决形成的决议合法有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会 公告编号：2017-014 议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，委托授权董事1人， 缺席本次董事会决议的董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》 1、该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《成都启臣微电子股份有限公司关于预 计2018年度日常性关联交易的公告》。 2、议案表决结果： 同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况：回避2票，杨建宇、陈一南两名董事为公司 股东普诚科技（深圳）有限公司委派，属于关联董事，因此回避表决。 4、提交股东大会表决情况：该议案尚需股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 1、议案内容 该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《成都启臣微电子股份有限公司关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。 2、议案表决结果： 同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况：无 4、提交股东大会表决情况：该议案尚需股东大会审议通过。