证券代码：833371 证券简称：蓝天燃气 主办券商：广发证券 河南蓝天燃气股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 任免基本情况 （一） 程序履行基本情况 1、 根据《公司法》及公司章程的有关规定，河南蓝天燃气股份有限公司 （以下简称“公司”）2017年第五次临时股东大会决议于2017年11月27日审议 并通过： 选举陈启勇、李国喜、王儒、向焕荣、郑启、李保华、蔡挺、汤伟、付浩卡为公司第四届董事会董事，任期三年。 选举赵永奎、扶云涛为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年。 本次会议召开前15日前以公告的方式通知股东，实际到会股东13人。到 会股东合计持有公司股份250,105,125股，占公司总股本的62.97%，会议由公司 董事长陈启勇先生主持。会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、公司《章程》及公司《股东大会议事规则》。 以上表决情况具体详见公司于2017年11月29日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《蓝天燃气：2017年第五次 临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-060） 2、 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会 议于2017年11月27日审议并通过： 选举陈启勇先生为公司第四届董事会董事长，聘任陈启勇先生为公司总经理、聘任黄涛先生为公司常务副总经理、聘任程平松先生、郑启先生、李保华先生为公司副总经理，聘任赵鑫先生为公司财务总监，聘任赵鑫先生为公司董事会秘书。任期三年。 以上表决情况具体详见公司于2017年11月29日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《蓝天燃气：第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2017-063） 3、 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会 议于2017年11月27日审议并通过： 选举赵永奎先生为公司第四届监事会主席。任期三年。 以上表决情况具体详见公司于2017年11月29日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《蓝天燃气：第四届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2017-064） 4、 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年职工代表大会 于2017年11月8日审议并通过： 选举王京锋为公司第四届监事会职工代表监事。任期三年。 以上表决情况具体详见公司于2017年11月10日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《蓝天燃气：2017年职工代 表大会决议公告》（公告编号：2017-056） （二） 被任免董监高的基本情况 该任命董事长兼总经理陈启勇先生持有公司3,855,000股，占公司总股本的 0.97%； 该任命董事李国喜先生持有公司7,728,000股，占公司总股本的1.95%； 该任命董事王儒先生持有公司2,703,000股，占公司总股本的0.68%； 该任命董事向焕荣先生持有公司1,231,500股，占公司总股本的0.31%； 该任命董事兼副总经理郑启先生持有公司 1,655,000 股，占公司总股本的 0.42%； 该任命董事兼副总经理李保华先生持有公司0股，占公司总股本的0%； 该任命监事赵永奎先生持有公司0股，占公司总股本的0%； 该任命监事扶云涛先生持有公司0股，占公司总股本的0%； 该任命职工代表监事王京锋先生持有公司0股，占公司总股本的0%； 该任命副总经理黄涛先生持有公司0股，占公司总股本的0%； 该任命副总经理程平松先生持有公司847,500股，占公司总股本的0.21%； 该任命财务总监兼董事会秘书赵鑫先生持有公司1,234,125股，占公司总股 本的0.31%； （三） 任命/免职的原因 公司董监高成员的换届选举。 二、 上述人员的任免对公司产生的影响 （一） 对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次换届选举未导致公司董事会人数及监事会人数低于法定最低人数，符合公司《章程》的有关规定。 （二） 对公司生产、经营上的影响 本次董事、监事、高级管理人员的换届选举，是公司根据《公司法》及公司《章程》的有关规定进行的。对公司的日常生产及经营活动不产生重大影响。 三、 备查文件目录 1、 公司2017年第五次临时股东大会决议； 2、 公司第四届董事会第一次会议决议； 3、 公司第四届监事会第一次会议决议； 4、 公司2017年职工代表大会决议。 特此公告。 河南蓝天燃气股份有限公司董事会 2017年11月29日