证券代码：833371 证券简称：蓝天燃气 主办券商：广发证券 河南蓝天燃气股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 河南蓝天燃气股份有限公司（下称“公司”）于2017年11月27日召开第四届董事会第一次会议。全体董事一致推选董事陈启勇主持本次会议，本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 二、表决情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 议案主要内容：公司2017年第五次临时股东大会决议通过了《关于董事会 换届选举的议案》，公司第四届董事会成员为：陈启勇、李国喜、王儒、向焕荣、郑启、李保华、蔡挺、汤伟、付浩卡，其中蔡挺、汤伟、付浩卡为公司独立董事。 根据公司章程的规定，公司设董事长一名，选举陈启勇先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。 陈启勇先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，任职资格符合相关法律法规的规定。 以上议案的表决结果为：赞成9票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 议案主要内容：经公司董事长提名，聘任陈启勇为公司总经理。 陈启勇不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，任职资格符合相关法律法规的规定。 以上议案的表决结果为：赞成9票；反对0票；弃权0票。 （三）审议通过《关于聘请公司副总经理的议案》 议案主要内容：经公司总经理提名，聘请黄涛、程平松、李保华、郑启为公司副总经理，其中黄涛为常务副总经理。 黄涛、程平松、李保华、郑启不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，任职资格符合相关法律法规的规定。 以上议案的表决结果为：赞成9票；反对0票；弃权0票。 （四）审议通过《关于聘请公司财务总监的议案》 议案主要内容：经公司总经理提名，聘请赵鑫为公司财务总监。 赵鑫不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，任职资格符合相关法律法规的规定。 以上议案的表决结果为：赞成9票；反对0票；弃权0票。 （五）审议通过《关于聘请公司董事会秘书的议案》 议案主要内容：经公司董事长提名，聘请赵鑫为公司董事会秘书。 赵鑫不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，任职资格符合相关法律法规的规定。 以上议案的表决结果为：赞成9票；反对0票；弃权0票。 （六）审议通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》 议案主要内容：选举陈启勇、李国喜、王儒、向焕荣、郑启、李保华、付浩卡为公司第四届董事会战略委员会委员，并选举陈启勇为公司第四届董事会战略委员会主任委员。 以上议案的表决结果为：赞成9票；反对0票；弃权0票。 （七）审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》 议案主要内容：选举汤伟、蔡挺、付浩卡、郑启、李保华为公司第四届董事会审计委员会委员，并选举汤伟为公司第四届董事会审计委员会主任委员。 以上议案的表决结果为：赞成9票；反对0票；弃权0票。 （八）审议通过《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》 议案主要内容：选举付浩卡、汤伟、蔡挺、李国喜、向焕荣为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，并选举付浩卡为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员。 以上议案的表决结果为：赞成9票；反对0票；弃权0票。 （九）审议通过《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》 议案主要内容：选举蔡挺、汤伟、付浩卡、陈启勇、王儒为公司第四届董事会提名委员会委员，并选举蔡挺为公司第四届董事会提名委员会主任委员。 以上议案的表决结果为：赞成9票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 经全体出席董事签字确认的公司第四届董事会第一次会议决议。 特此公告 河南蓝天燃气股份有限公司董事会 2017年11月29日