公告编号： 2017-032 1 / 3 证券代码： 430241 证券简称：威林科技 主办券商：长江证券 武汉威林科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开情况介绍 武汉威林科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第十三次会议（以下简称“会议”）通知于 2017 年 11 月 25 日以电 子邮件及电话方式送达全体董事，会议于 2017 年 11 月 28 日上午以 现场及通讯表决方式在公司会议室召开，会议由董事长王渝斌先生主 持，应参加会议的董事 6 人，实际参加会议的董事 6 人，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议表决议案的基本情况和表决情况 本次会议以投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《 关于补选公司第二届董事会董事的议案》。 议案内容： 公司董事会于 2017 年 11 月 10 日收到董事林先桥先 生递交的辞职报告，其因个人原因，申请辞去公司董事职务。按照《公 司章程》中公司董事会由七名董事组成的要求，公司需补选董事一名， 公司董事会提名王翔先生为第二届董事会董事人选。 公告编号： 2017-032 2 / 3 王翔先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒 对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩 戒措施的监管问答》的要求。任期自公司股东大会选举产生之日起至 第二届董事会届满之日止。 表决结果： 6 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。 （ 二）审议通过《 关于聘任苏伯平先生担任公司副总经理兼技术 总监的议案》。 议案内容： 公司董事会于 2017 年 11 月 10 日收到技术总监林先 桥先生递交的辞职报告，其因个人原因，申请辞去公司技术总监职务。 根据《公司章程》的有关规定，经总经理管仲晟先生提名，公司董事 会聘任苏伯平先生担任公司副总经理兼技术总监。 苏伯平先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩 戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合 惩戒措施的监管问答》的要求。任期自公司董事会聘任之日起至第二 届董事会届满之日止。 表决结果： 6 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。 （ 三）审议通过《 关于召开公司2017年第五次临时股东大会的议 案》。 议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次董 事会会议审议通过的《关于补选公司第二届董事会董事的议案》 ，须 提交股东大会审议，故决定于 2017 年 12 月 15 日召开公司 2017 年第 五次临时股东大会。 公告编号： 2017-032 3 / 3 表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 三、 备查文件 《 武汉威林科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。 特此公告。 武汉威林科技股份有限公司 董事会 2017年11月29日