公告编号：2017-036 证券代码：430241 证券简称：威林科技 主办券商：长江证券 武汉威林科技股份有限公司 董事任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第五 次临时股东大会于2017年12月15日审议并通过： 选举王翔先生为公司第二届董事会董事，任期自公司2017年第 五次临时股东大会选举产生之日起至第二届董事会届满之日止。 本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 10人，持有公司股份31,594,000股，占股份总数的73.76%，会议由 董事长王渝斌先生主持。 以上决议表决情况为： 同意股数31,594,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事王翔先生持有公司股份 21,000 股，占公司股本的 0.05%。经查询，王翔先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司 公告编号：2017-036 法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。 (三)任命原因 原董事林先桥先生因个人原因申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的人数，公司根据相关规定，选举王翔先生为公司第二届董事会董事。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 上述聘任未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 王翔先生的任职有助于进一步完善公司治理结构，满足公司经营发展需要，将对公司生产、经营产生积极影响。 三、备查文件 《武汉威林科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》。 特此公告。 武汉威林科技股份有限公司 董事会 2017年12月18日