证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2017-044 航天工业发展股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产进展暨继续停牌的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：航天发展，证券代码：000547）已于2017年10月30日开市起停牌。根据公司与有关各方初步论证、协商，公司本次筹划收购资产事项涉及发行股份购买资产，初步判断不构成重大资产重组，但按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，发行股份购买资产事宜需按照重大资产重组事项履行相关程序。鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2017年11月13日开市起继续停牌。具体内容详见2017年10月28日、11月4日、11月13日、11月18日、11月25日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn，下同)上的《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-038）、《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2017-039）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-040）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-041）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-043）。 公司原预计于2017年11月30日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露发行股份购买资产预案（或报告书），但鉴于交易各方对具体交易方案尚在沟通之中，且所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作仍在进行，本次发行股份购买资产的相关工作尚未全部完成。经公司申请，公司股票将于2017年11月30日开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。 一、本次筹划的发行股份购买资产基本情况 1、主要交易对方 本次发行股份购买资产的交易对方初步确定为第三方股东，与公司不存在关联关系，不涉及关联交易。 2、交易方式 公司初步计划本次发行股份购买资产的交易方式为发行股份购买资产并募集配套资金，具体方案仍在论证中。 3、标的资产情况 标的资产主营业务为信息安全领域相关产品及解决方案的研发、销售及软件技术服务。标的资产的信息安全产品和解决方案涵括计算机和网络安全、云计算安全、大数据安全、物联网安全、工控安全等相关领域。 目前公司正在与主要交易对手方就本次发行股份购买资产相关事宜进行谈判，本次发行股份购买资产的具体事项和交易框架尚未最终确定，存在不确定性。公司将持续督促该事项的进展情况，并及时发布进展公告。公司已经聘请了独立财务顾问中信证券股份有限公司、北京国枫律师事务所、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)、中企华资产评估公司等中介机构参与本次重组工作。公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因 停牌期间，公司及相关各方积极推进本次发行股份购买资产的各项工作。公司组织独立财务顾问、审计、评估、法律等中介机构开展尽职调查，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行登记和申报，严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次发行股份购买资产事项的进展公告。 由于本次发行股份购买资产方案仍需要进一步商讨和论证，所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作仍在进行，公司难以按原计划最晚于2017年11月30日披露本次发行股份购买资产预案（或报告书）并申请股票复牌。鉴于公司正在筹划的发行股份购买资产事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司特申请股票延期复牌，公司股票于2017年11月30日开市起继续停牌。 三、公司股票停牌前1个交易日（2017年10月27日）主要股东持股情况 1、前10名股东持股情况 序号 股东名称 持股数量(股) 股份类别 1 中国航天科工防御技术研究院(中国长峰机电技术研 116,146,578 A股普通股 究设计院) 2 中国航天科工集团公司 103,944,032 A股普通股 3 南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙) 89,678,789 A股普通股 4 新疆国力民生股权投资有限公司 62,135,067 A股普通股 5 佟建勋 57,586,966 A股普通股 6 南京康曼迪航天科技投资中心(有限合伙) 54,130,192 A股普通股 7 南京高新技术经济开发有限责任公司 53,095,578 A股普通股 8 航天科工资产管理有限公司 45,341,914 A股普通股 9 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分 28,070,739 A股普通股 级证券投资基金 10 蔡倩 24,800,000 A股普通股 2、前10名无限售流通股东持股情况 排名 股东名称 持股数量(股) 股份类别 1 新疆国力民生股权投资有限公司 62,135,067 A股普通股 2 南京高新技术经济开发有限责任公司 53,095,578 A股普通股 3 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分 28,070,739 A股普通股 级证券投资基金 4 蔡倩 24,800,000 A股普通股 5 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分 22,679,632 A股普通股 级证券投资基金 6 牛封 12,860,000 A股普通股 7 刘素英 11,025,400 A股普通股 8 招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分 10,388,953 A股普通股 级证券投资基金 9 佟建勋 9,581,817 A股普通股 10 张军 8,987,402 A股普通股 四、继续停牌期间工作安排及承诺事项 公司股票继续停牌期间，公司及相关各方将继续积极推进本次发行股份购买资产的各项工作。公司争取于2017年12月30日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号－上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露发行股份购买资产预案（或报告书）。 如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产相关文件，公司将根据本次交易的推进情况，按照相关规定的要求向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于2018年1月2日开市起复牌，同时披露本次发行股份购买资产的基本情况、是否继续推进本次交易及相关原因。 如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划发行股份购买资产；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划发行股份购买资产。 继续停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告。 五、风险提示 公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注，注意投资风险。 特此公告。 航天工业发展股份有限公司 董事会 2017年11月29日