证券代码：837580 证券简称：锐邦传播 主办券商：国元证券 上海锐邦文化传播股份有限公司 投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与陈隆、方硕共同出资设立控股子公司上海皆知电子商务有限公司，注册地为上海市长宁区金钟路968号2号楼907室，注册资本为人民币 1,000,000.00元，其中本公司出资人民币600,000.00元，占注册资本的60.00%，陈隆先生出资 300,000 元，占注册资本的 30%；方硕先生出资100,000 元，占注册资本的10%。本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 公司于2017年11月29日召开第一届董事会第九次会议审议 通过，详见公司于 2017年11月29日披露于全国中小企业股份转 让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《上海锐邦文化传播股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》，公告编号：2017-039。本议案尚需提交股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次对外投资尚需报当地工商行政管理部门、税务部门办理注册登记手续。 (四)本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资涉及进入新的业务领域，该参股公司主要开展品牌电商的服务业务，提供给品牌客户从前端到后端的全套一站式电商服务，包括网站搭建、更新及托管，IT设施搭建，客户服务，仓储物流服务以及数字营销等。 二、交易对手方的情况介绍 自然人情形 (一) 交易对手方的情况介绍一（自然人） 交易对手方姓名：陈隆 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：上海市松江区涞亭北路99弄203号502 与本公司存不存在关联关系：不存在 (二) 交易对手方的情况介绍二（自然人） 交易对手方姓名：方硕 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：上海市徐汇区番禺路888号507 与本公司存不存在关联关系：不存在 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资 本次对外投资的出资说明 自有资金 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况一 名称：上海皆知电子商务有限公司（拟） 注册地：上海（拟） 经营范围：电子产品（不得从事增值电信、金融业务），服装服饰，家纺，家居用品，家居饰品，化妆品，鞋帽，箱包，户外休闲用品，音响设备，计算机、软件及辅助设备，卫浴用品，家用电器，五金交电，厨房用品销售，咨询服务等（拟） 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 方硕 人民币 100,000.00 10.00% 陈隆 人民币 300,000.00 30.00% 上海锐邦文化传播股份有 人民币 600,000.00 60.00% 限公司 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次拟对外投资主要为在上海地区设立控股子公司，为公司在该地区稳固现有业务基础的同时，更快速更高效的开拓新市场，提供给品牌客户从前端到后端的全套一站式电商服务。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次投资是根据公司发展战略需要提出的，是从公司长远利益出发作出的慎重决策，能提升公司的品牌及综合实力，但可能存在一定的经营和管理风险；公司将健全和完善子公司的治理结构，尽职管理，最大限度降低各种管理风险和投资风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资设立控股子公司，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争力，符合公司发展规划和经营方向，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，符合公司及股东的合法权益。 五、备查文件目录 （一）《上海锐邦文化传播股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 上海锐邦文化传播股份有限公司 董事会 2017年11月29日