公告编号：2017-045 证券代码：837580 证券简称：锐邦传播 主办券商：国元证券 上海锐邦文化传播股份有限公司 监事、监事会主席任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第三次临 时股东大会于2017年12月15日审议并通过： 选举吴杰女士为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起，至第一届监事会任期届满时止。 本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 2人，持有公司股份3,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由 李旭晓主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 3,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%，弃 权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2017年12月15日审议并通过： 公告编号：2017-045 选举吴杰女士为公司第一届监事会主席，任期至本届监事会任期届满止。 本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3人。会议由吴杰女士主持。 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 (二)被任免董监高人员情况 该任命监事/监事会主席吴杰持有公司股份0股，占公司股本的 0.00%。 (三)任命/免职原因 因金烈再先生辞去公司监事及监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，且监事会主席职务空缺，故根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，选举吴杰女士为公司监事及监事会主席。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次任命后，公司监事会人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 (二)对公司生产、经营上的影响 本次任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 （一）《上海锐邦文化传播股份有限公司2017年第三次临时股东大 公告编号：2017-045 会会议决议》 （二）《上海锐邦文化传播股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》 上海锐邦文化传播股份有限公司 董事会 2017年12月15日