股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2017-122 深圳市新纶科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知已于2017年11月24日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议以通讯表决方式召开，表决截止时间为2017年11月29日上午10时。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，会议经表决形成如下决议： 一、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于向控股子公司 新晨新材提供财务资助的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《关于向控股子公司新晨新材提供财务资助的公告》（公告编号：2017-123），独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议； 2、独立董事的独立意见。 特此公告。 深圳市新纶科技股份有限公司 董事会 二�一七年十一月三十日