证券代码：200468 证券简称：*ST宁通B 公告编号：2017-065 南京普天通信股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司第七届董事会第五次会议于2017年11月29日 以通讯方式召开，会议通知于2017年11月17日以书面方式发出，会议应参加 董事九人，实际亲自参加董事九人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了关于增加2017年度日常关联交易额度的议案。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，6名董事（徐千先生、李林臻先生、本议案将提交股东大会审议。 详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《关于增加2017年度日常关联交易额度的公告》。 2、审议通过了关于预计2018年度日常关联交易的议案。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，6名董事（徐千先生、李林臻先 本议案将提交股东大会审议。 详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《关于2018年度日常关联交易预计情况的公告》。 3、审议通过了关于召开2017年第二次临时股东大会的议案。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告！ 南京普天通信股份有限公司 董事会 2017年11月30日