证券代码：200468 证券简称：*ST宁通B 公告编号：2017-068 南京普天通信股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会届次：南京普天通信股份有限公司2017年第二次临时股东 大会。 2、本次股东大会召集人：公司董事会。 公司第七届董事会第五次会议审议通过了关于召开2017年第二次临时股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2017年12月15日14：50。 （2）通过深交所交易系统参加投票的时间：2017年12月15日的交易时间，即9:30―11:30 和13:00―15:00。 （3）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票的时间：2017年12月14日15：00至2017年12月15日15：00。 6、股权登记日：2017年12月7日 B股股东应在2017年12月4日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早 买入公司股票方可参会。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员 （3）公司聘请的律师 8、现场会议地点：江苏省南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公 司综合楼二楼。 二、会议审议事项 1、本次会议将审议以下提案： （1）关于修改公司章程的议案 （2）关于增加2017年度日常关联交易额度的议案 （3）关于预计2018年度日常关联交易的议案 需逐项表决的提案：无。 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过的提案：提案（1）。 属于影响中小投资者利益的重大事项、关联交易事项：提案（2）、提案（3）。 2、上述提案的有关内容可查阅公司刊登在2017年10月14日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的《第七届董事会第三次会议决议公告》及2017年11月30日刊登在上述媒体的《第七届董事会第五次会议决议公告》、《关于增加2017年度日常关联交易额度的公告》、《关于2018年度日常关联交易预计情况的公告》。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案：所有提案 √ 1.00 关于修改公司章程的议案 √ 2.00 关于增加2017年度日常关联交易额度的议案 √ 3.00 关于预计2018年度日常关联交易的议案 √ 四、会议登记等事项 1、登记方式： （1）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡并填写《参会股东登记表》办理登记手续；委托代理人出席会议的，凭股东身份证件、股票账户卡、股东授权委托书、代理人有效身份证件并填写《参会股东登记表》办理登记手续。 （2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明并填写《参会股东登记表》办理登记手续；委托代理人出席会议的，凭法人股东单位能证明法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、代理人有效身份证件并填写《参会股东登记表》办理登记手续。 （3）出席现场会议的股东应于登记时间内将前述文件以现场、邮寄或者传真、电子邮件方式送达公司并电话确认。邮寄或者传真、电子邮件以登记时间内公司收到为准。 （4）《参会股东登记表》格式见附件2；股东授权委托书格式见附件3。 （5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请在参会时携带相关证件和授权委托书原件，并将授权委托书交给会务人员。 2、登记时间：2017年12月11日至12月12日（9：00-12：00、13:00-17:00）。 3、登记地点：江苏省南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司董事会办公室。 4、会议联系方式 联系人：肖红 电话：025-58962072 传真：025-52409954 电子邮箱：xiaohong@postel.com.cn 联系地址：江苏省南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司董事会办公室 邮编：210012 5、会议费用：与会股东交通及食宿费用自理 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。 六、备查文件 1、第七届董事会第三次会议决议。 2、第七届董事会第五次会议决议。 特此公告。 南京普天通信股份有限公司 董事会 2017年11月30日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一．网络投票的程序 1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360468”，投票简称为“宁通投票”。 2. 填报表决意见或选举票数。 对于本次会议的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二.通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2017年12月15日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三.通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月14日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2017年12月15日（现场股东大会结束当 日）下午3：00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。 附件2： 参会股东登记表 法人股东名称/自然人股东姓名（全称） 法人股东营业执照号码/自然人股东身份证号 法人股东法定代表人姓名 股东账号 持股数量 是否委托他人参加会议 受托人姓名 受托人身份证号 联系人姓名 联系电话 联系地址 电子邮箱 注：此登记表剪报、复印、打印或按以上格式自制均有效。 附件3： 授权委托书 委托人作为南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 代理人代表委托人出席公司2017年第二次临时股东大会，并按以下投票意见指示行使表决权： 委托人名称 委托人身份证号码/营 业执照号码 委托人股东账号 持有公司普通股股份 数量 代理人姓名 代理人身份证号码 备注 同意 反对 弃权 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 关于修改公司章程的议案 √ 2.00 关于增加2017年度日常关联交易 √ 额度的议案 3.00 关于预计2018年度日常关联交易 √ 的议案 委托人签名： 法人股东单位盖章： 本委托书有效期： 委托日期： 年月日 注：1.此委托书剪报、复印、打印或按以上格式自制均有效。 2.委托人应对股东大会提案作出明确投票意见指示；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票；未指示也未注明的视同默认代理人有权按自己的意见投票。 3.若未填写有效期的，视同默认有效期为从委托之日起至本次股东大会结束止。 4.委托人为法人的，应由法定代表人出具委托书并加盖法人单位印章。