证券代码：200468 证券简称：*ST宁通B 公告编号：2017-067 南京普天通信股份有限公司 关于2018年度日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及公司生产 经营的需要，南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）对2018年度的日常关联交易情况进行了预计，具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务开展需要，2018 年公司（含下属控股子公司）预计将与部分 关联方发生日常关联交易，全年总金额不超过10.7亿元（其中向关联方采购产 品及接受劳务金额不超过4200万元，向关联方销售产品及提供劳务金额不超过 10.21亿元，向关联方支付房租及相关服务费用金额不超过600万元,向关联方 出租房产收取房租及相关服务费用不超过100万元）。 2017年11月29日，公司第七届董事会第五次会议以三票同意、零票反对、 零票弃权审议通过了有关上述日常关联交易预计的议案，六名董事（徐千先生、李林臻先生、成 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定，上述关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东中国普天信息产业股份有限公司将对本议案回避表决。 （二）预计2018年日常关联交易类别和金额（单位：万元） 关联交易内 关联交易定 上年发生金额 关联交易类别 关联人 容 价原则 预计金额 （截止2017年 10月） 南京普住光网络有限公司 电信产品 市场价 2100 653.70 向关联人采购产品 中国普天信息产业股份有限 电信产品 市场价 1000 及接受劳务 公司 实际控制人为中国普天信息 电信产品 市场价 1100 101.79 产业集团公司的其他企业 小计 4200 755.49 普天科创实业有限公司 电信产品 市场价 1000 中国普天信息产业股份有限 电信产品 市场价 87000 10393.94 公司 向关联人销售产品 普天信息技术有限公司 电信产品 市场价 13000 1162.22 及提供劳务 实际控制人为中国普天信息 电信产品 市场价 1100 69.88 产业集团公司的其他企业 小计 102100 11626.04 房租及物 承租关联人房产并接 普天高新科技产业有限公司业、餐饮服 市场价 600 247.57 受相关物业服务 务 小计 600 247.57 向关联人出租房产并 南京普住光网络有限公司 房租及物业 市场价 100 20 提供相关物业服务 服务 小计 100 20 合计 107000 12649.10 说明：因本公司控股股东及实际控制人为大型央企，关联方数量众多，难以 披露全部关联人信息，对于日常关联交易金额预计不超过300万元的关联方予以合并列示。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况（单位：万元） 2017年 发生额 关联交易类别 关联人 关联交易内 全年预 1-10月 占同类 披露日期及 容 计金额 发生金额 业务比 索引 例（％） 电信产品 2,100 653.70 0.50% 2017年4月29 日《关于2017 南京普住光网络有限公司 年度日常关联 交易预计情况 的公告》 向关联人采购产品、商 中国普天信息产业股份有限 电信产品 2,000 0 0.00% 品 公司 同第一项 普天通信有限责任公司 电信产品 500 0 0.00% 同第一项 同属中国普天信息产业集团 电信产品 1,200 101.79 0.08% 同第一项 控制的其他子企业 小计 5,800 755.49 0.58% 中国普天信息产业股份有限 电信产品 89,300 10393.94 6.15% 同第一项 公司 向关联人销售产品、商 普天信息技术有限公司 电信产品 4,200 1162.22 0.69% 同第一项 品 普天通信有限责任公司 电信产品 1,000 0 0.00% 同第一项 同属中国普天信息产业集团 电信产品 600 69.88 0.04% 同第一项 控制的其他子企业 南京普住光网络有限公司 电信产品 200 0 0.00% 同第一项 小计 95,300 11626.04 6.88% 普天高新科技产业有限公司房租及物 1,000 247.57 72.17% 承租关联人房产并接 业、餐饮服 同第一项 受相关物业服务 务 小计 1,000 247.57 72.17% 同第一项 向关联人出租房产并 南京普住光网络有限公司 房租及物业 100 20 9.27% 同第一项 提供相关物业服务 服务 小计 100 20 9.27% 总计 102200 12649.10 二、关联人介绍和关联关系 符合《股票 关联方财务数据及履约能 上市规则》 力、支付能力分析 关联人名称 法定代表 注册资本 主营业务 住所 与上市公司 第几条第 人 的关联交易 几款规定 的关联关 系情形 2016年底总资产4183.96 光通信产品和光 公司参股企 万元，净资产2762.38万 南京普住光 通讯元器件等产南京市秦 业，公司有董第 10.1.3元，2016年营业收入 网络有限公 李林臻 3708.88万元品的开发、生产淮区普天 事、高管担任 第（三）项 2672.07万元，净利润 司 等 路1号 该公司董事。 53.75万元，公司参股企 业，经营情况正常，具备 履约能力。 2016年底总资产394.36 亿元，净资产125.60亿 通信产品制造、北京市海 元，2016年营业收入 中国普天信 通信产品贸易、淀区中关 第 10.1.3 737.11亿元，利润总额 息产业股份 邢炜 190305万元相关技术研究和村科技园 控股股东 条第（一） 7.68亿元。中央大型企 有限公司 服务等。 区上地二 项 业，经营情况正常，与公 街2号 司有长期合作的良好基 础，具备履约能力、支付 能力。 北京市海 截止2016年底，该公司总 电子、通信产品淀区海淀 资产41.21亿元，净资产 普天信息技 及相关软件、系北二街 6控股股东的第 10.1.3 20.51亿元，2016年营业 术有限公司 陶雄强 203000万元 统的研究、开发、号3、4、 子公司 条第（二） 收入17.32亿元，净利润 生产、销售、系 5、6、14 项 2693.62万元。经营情况 统集成、投资等层 正常，具备履约能力和支 付能力。 普天高新科 鲁永树 33754.814129产业园场地租南京市普控股股东的第 10.1.3 2016年底总资产 技产业有限 万元 赁、物业管理等 天路1号 子公司 条第（二） 34622.57万元，净资产 公司 项 34288.87万元，2016年营 业收入1667.42万元，净 利润174.78万元，经营情 况正常，具备履约能力、 支付能力。 制造、加工传输北京市朝 第 10.1.3 正常经营，具备履约能力、 普天科创实 马小东 29279.11万设备、通信终端阳区将台实际控制人 条第（二） 支付能力。 业有限公司 元 设备、交换设备、路5号 的子公司 项 通信电源等 三、关联交易主要内容 公司预计2018年发生日常关联交易的原因及涉及的主要交易内容如下： 1、公司与控股股东合作，根据控股股东的委托生产加工无线网络产品并向其销售。 2、公司与控股股东及其他关联方因相互合作参与运营商及其他客户的招标项目，或因其他业务需求，在集团内部彼此采购非自营的通信产品。 3、根据公司的内部产业规划，部分产品由参股公司负责生产并销售给公司，由公司对外销售。 4、因生产办公需要，公司承租关联方房产并接受物业、后勤服务，向参股企业出租房产并收取相关费用。 定价原则和依据：公司及控股子公司与关联方之间的交易在公平合理、互惠互利的原则下进行，以市场价格为定价依据。 关联交易的结算方式：除非另有约定外，一般通过银行转账方式支付实际发生的价款。 具体以双方根据具体需求在批准的额度范围内签署的协议为准。 四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响 公司预计的日常关联交易属于公司正常的业务范围，与关联进行交易可充分利用双方的资源和优势，有利于公司拓展业务、发挥协同效应、提高经营效率。 关联交易在公平合理、互惠互利的原则下进行，以市场价格为定价依据，不会损害公司和股东利益。上述关联交易在一定时期内有持续性。公司拥有独立的产供销体系，上述关联交易不会影响上市公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 五、独立董事意见 独立董事对公司预计的日常关联交易进行了事前审核，同意提交董事会审议。 独立董事就上述日常关联交易发表了独立意见：我们认为，公司对2018年 日常关联交易进行预计符合深圳证券交易所的相关规定，所预计的关联交易基于实际生产经营需要，遵循了公开、公平、互惠互利的原则，以市场价作为定价基础，没有损害公司和中小股东权益，董事会在审议本议案时，关联董事进行了回避，决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，同意上述关联交易事项。 六、备查文件 1、董事会决议； 2、独立董事事前认可意见、独立董事意见。 特此公告。 南京普天通信股份有限公司 董事会 2017年11月30日