股票代码：600057 股票简称：象屿股份 公告编号：临2017-086号 厦门象屿股份有限公司 关于购买资产关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟向厦门象屿兴泓特种材料有限公司购买位于厦门翔安区界头路 2008、2010 号两幢厂房资产，购买价格按照国有资产管理部门核准的评估价值 确定，评估价值为3505.95万元人民币，该评估结果还需报国资管理部门核准。 厦门象屿兴泓特种材料有限公司是公司控股股东厦门象屿集团有限公司 （以下简称“象屿集团”）的控股子公司，因此厦门象屿兴泓特种材料有限公司是公司的关联方，此次交易构成关联交易。 上述交易根据市场公允价格开展交易，符合自愿平等、诚实守信的原则。 一、关联交易概述 厦门象屿兴泓特种材料有限公司（以下简称“兴泓特种”）拟对外转让其位于厦门翔安区界头路2008、2010号的两幢厂房（以下简称“厂房资产”），基于进一步完善物流仓储布局的考虑，公司拟购买该厂房资产，购买价格按照国有资产管理部门核准的评估价值确定。厂房资产的评估价值为3505.95万元人民币，该评估价值还需报国资管理部门核准。 由于兴泓特种是公司控股股东象屿集团的控股子公司，因此兴泓特种是公司的关联方，此次交易构成关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方介绍 公司名称：厦门象屿兴泓特种材料有限公司 成立时间：2015年10月15日 住所：厦门市翔安区届头路2010号一层（该住所仅限作为商事主体法律文 书送达地址） 法定代表人：张军田 注册资本：1亿元人民币 经营范围：塑料人造革、合成革制造；合成纤维单(聚合)体制造（不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品）；其他合成纤维制造（不含需经许可审批的项目）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；自有房地产经营活动；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）。 财务指标： 单位：万元人民币 总资产 净资产 营业收入 净利润 2016年 51,206.15 10,262.16 48,795.51 239.24 2017年9月30日 58,907.97 17,813.49 51,201.14 551.34 注：2017年数据未经审计。 三、 关联交易标的 （一）交易标的基本情况 此次交易标的为两幢厂房资产的所有权，这两幢厂房资产位于翔安区界头路2008、2010 号，建成于2007年。 （1）2008号厂房，占地面积6,618.22平方，建筑面积9650.97平方米; （2）2010号厂房，占地面积4,704.45平方，建筑面积6860.23平方米。 土地面积总计11,322.67平米，建筑物面积总计16,511.2平米。该厂房土地 用途为工业用地，土地剩余使用年限为38年。 此厂房目前处于出租状态，租金为106.8万元/年，每年租金递增10%，合 约到期时间为2021年4月30日。 （二）交易标的评估情况 根据厦门均和资产评估咨询有限公司出具的评估报告（厦均和资评报字 （2017）第145号），以2017年6月5日为评估基准日，评估价值为人民币3505.95 万元，资产评估增值13,421,624.58元，增值率62.03%。 前述评估结果尚需报国有资产管理部门核准。 （三）关联交易的定价原则 按照国有产权交易有关管理制度，本次交易以经国有资产管理部门核准的交易标的评估价值为转让价格。 四、对公司的影响 公司向兴泓特种购买厂房资产，以评估价值为转让金额，交易价格公允，不会损害公司利益。购买的厂房资产所处地块周边交通便利，基础配套完善，利于物流运输，厂房为标准化设计施工建造，目前保存较好，未来可以作为公司在厦门翔安的仓储物流储备用地。 五、关联交易的审议程序 本次关联交易事项已获得全体独立董事的事前认可，同意将该事项提交公司第七届董事会第十九次会议审议，审计委员会也发表书面审核意见。 公司第七届董事会第十九次会议审议通过了本次关联交易事项，6名关联董 事回避表决。 公司独立董事对本次关联交易事项发表了如下独立意见： 我们认为，该关联交易事项根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益，同意公司购买厂房资产的事项。 六、备查文件目录 （一）公司第七届董事会第十九次会议决议； （二）《厦门象屿股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十九次会议有关事项的独立意见》； 特此公告。 厦门象屿股份有限公司董事会 2017年11月30日