证券代码：836652 证券简称：北创网联 主办券商：国融证券 北京北创网联科技股份有限公司 对外投资设立参股公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 北京北创网联科技股份有限公司（以下简称“北创网联”、“公司”）拟与卡麦尔（北京）安全防范技术有限公司和自然人江丽共同出资设立参股公司卡麦尔（北京）国际风险管理咨询有限公司，注册地为北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-707（商务区集中办公区），注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币1,000,000.00元，占注册资本的10.00%，卡麦尔（北京）安全防范技术有限公司出资人民币 7,500,000.00元，占注册资本的 75%；自然人江丽出资人民币1,500,000.00 元，占注册资本的15%。本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 2017年11月28日，公司召开了第一届董事会第十一次会议审 议通过了《关于公司参股设立卡麦尔（北京）国际风险管理咨询有限公司的议案》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投 资未超过公司最近一期经审计的净资产的10%，依据《公司章程》 的规定，无需提交股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 除需报当地工商行政管理部门办理登记手续外，无需履行其他审批程序。 (四)本次对外投资涉及的新领域 不涉及 二、交易对手方的情况介绍 法人情形 交易对手名称：卡麦尔（北京）安全防范技术有限公司 注册地址：北京市海淀区增光路45号75号综合楼711C室 主要办公地点：北京市海淀区增光路45号75号综合楼711C室 法定代表人姓名：杨伟文 注册资本币种：人民币 注册资本金额：1,000,000.00 营业执照号：9111010866460929XF 主营业务：技术开发、技术服务；销售自行开发后的产品、针纺织品、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、工艺品、计算机及辅助设备、机械设备、金属材料、汽车零配件、建筑材料；经济贸易咨询；家庭劳务服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 与本公司是否存在关联关系：不存在 自然人情形 交易对手方姓名：江丽 交易对手方性别：女 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：山东省威海市环翠区统一路261-3号 与本公司是否存在关联关系：不存在 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资。 本次对外投资的出资说明 本次对外投资的资金来源为公司自有资金。 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况一 名称：卡麦尔（北京）国际风险管理咨询有限公司 注册地：北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-707（商务 区集中办公区） 经营范围：经济贸易咨询；技术咨询；安全审计；安全咨询；安全事务代理；安全生产托管；安全技术服务；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比 例 北京北创网联科技股份有限公 人民币 1,000,000.00 10.00% 司 卡麦尔（北京）安全防范技术 人民币 7,500,000.00 75.00% 有限公司 江丽 人民币 1,500,000.00 15.00% （三）投资情况说明 各股东按照持股比例同比例认缴注册资本。 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对外投资旨在优化公司发展战略布局，延伸公司的产业链，进一步拓展公司的业务范围，提高企业的核心竞争力和盈利能力。 卡麦尔是一家提供专业风险管理解决方案的公司，尤其帮助对“一带一路”相关国家直接投资的企业提供风险管理服务以确保其投资的有效性。与此同时，卡麦尔也将带动北创网联在“一带一路”海外项目设计集成和软件开发等方面开展物联网 、智能化、信息化业务。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次投资是从公司长期战略布局出发，经公司慎重评估而做出的决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险，本公司将协助新设立公司管理层不断完善治理结构，并加强内部控制建设，以各种积极有效的应对措施去识别、防范、分析、控制和化解风险，力图获得良好地投资回报。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资有利于公司未来市场布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。 五、备查文件目录 《北京北创网联科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》北京北创网联科技股份有限公司 董事会 2017年11月30日