公告编号：2017-058 证券代码：832694 证券简称：维冠机电 主办券商：申万宏源 北京维冠机电股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟设立全资子公司天津维冠兴顺机电设备有限公司，注册地为京津电子商务园宏兴道 20号 ， 注册资本为人民币 5,000,000.00元。 （二）审议和表决情况 公司于2017年11月29日召开第三届董事会第二次会议，以6 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立全资子公司的议 案》。 根据公司《章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资无需经过公司股东大会的审议。该议案不构成关联交易，无需回避表决。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次投资设立的全资子公司，需在当地工商行政管理部门办理设立登记手续。 公告编号：2017-058 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域 二、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资的出资为公司自有资金。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：天津维冠兴顺机电设备有限公司 注册地：京津电子商务园宏兴道20号 经营范围：生产机箱机柜、整机组装、机加工配件、销售金属制品、电气机械、仪器仪表、电子产品、机械设备、五金交电、计算机软件及辅助设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口、技术开发、咨询。(以工商登记机关核准为准) 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 北京维冠机电股份有限公 人民币 5,000,000.00 100.00% 司 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资是为了拓展公司业务，为客户提供更好的服务，提高公司综合竞争能力，对公司长远发展具有积极的意义。 公告编号：2017-058 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。 五、备查文件目录 《北京维冠机电股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。 北京维冠机电股份有限公司 董事会 2017年11月30日