关于公司聘任董事会秘书、副总经理的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2017-039 广东德联集团股份有限公司 关于公司聘任董事会秘书、副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2017年11月28日，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2017年第一次会议审议通过了《关于公司董事会秘书、副总经理的议案》，经公司董事长徐咸大提名，董事会提名委员会审核，公司董事会审议后同意聘任刘公直先生为公司董事会秘书和副总经理，任期自第三届董事会2017年第一次会议审议通过起至第三届董事会届满终止。刘公直先生的个人简历详见附件。 刘公直先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将刘公直先生的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核，已获深圳证券交易所审核通过。 公司董事会秘书刘公直先生的联系方式： 电话：0757-63220244 传真：0757-63220234 电子邮箱：zq@delian.cn 地址：广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号 公司独立董事对本次聘任公司董事会秘书、副总经理事项发表了独立意见，认为公司本次聘任公司副总经理、董事会秘书的提名及聘任程序、任职资格符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，全体独立董事一致同意聘任刘公直先生为公司董事会秘书、副总经理。 备查文件： 1、董事会决议； 2、独立董事意见。 第1页共2页 关于公司聘任董事会秘书、副总经理的公告 特此公告！ 广东德联集团股份有限公司董事会 二�一七年十二月一日 附件： 刘公直先生个人简历 刘公直，男，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于英国诺丁汉大学，硕士学位，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。曾任西部利得基金战略业务总监、综合管理部总经理（办公室主任）、光大证券销售交易总部机构销售经理、北大纵横管理咨询公司战略事业部高级咨询顾问。未在公司股东、实际控制人等单位任职。 截至本公告日，刘公直先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持股公司5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经查询全国法院被执行人信息查询平台，刘公直先生不属于“失信被执行人”。 第2页共2页