第三届董事会2017年第一次会议决议公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2017-037 广东德联集团股份有限公司 第三届董事会2017年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2017年第一 次会议通知已于2017年11月24日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。 本次会议于2017年11月29下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 董事会应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，其中以通讯表决方式 出席会议的人数6人。董事徐团华、徐庆芳、杨樾、独立董事李晓帆、梁锦棋、 黄劲业以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事长徐咸大先生主持会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议： 1、审议通过了《关于公司聘任董事会秘书、副总经理的议案》 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 独立董事对该议案发表了独立意见。 具体内容详见同日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》的《关于公司聘任董事会秘书、副总经理的公告》。 第三届董事会2017年第一次会议决议公告 2、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》 表决结果：同意票 8 票，反对票0票，弃权票0票。 公司独立董事对此议案发表了独立意见。 具体内容详见同日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》的《关于公司为子公司提供担保的公告》。 本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。 3、审议通过了《关于子公司为其子公司提供担保的议案》 表决结果：同意票 8 票，反对票0票，弃权票0票。 公司独立董事对此议案发表了独立意见。 具体内容详见同日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》的《关于子公司为其子公司提供担保的公告》。 本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。 4、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见同日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，。 5、审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供连带责任担保的议案》 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见同日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》的《关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供连带责任担保的公告》。 三、备查文件 1、《第三届董事会2017年第一次会议决议》； 2、《独立董事关于第三届董事会2017年第一次会议相关事项的独立意见》。 特此公告！ 第三届董事会2017年第一次会议决议公告 广东德联集团股份有限公司董事会 二�一七年十二月一日