证券简称：茂业通信 证券代码： 000889 公告编号： 2017―99 茂业通信网络股份有限公司 关于预案披露后、股东大会通知前重组进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，尚不存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中 止本次重大资产重组(简称 “重组”)方案或者对重组方案做出实质性变更的相关事项。 本公司重组的尽职调查、审计、评估工作仍在进行，仍然存在重组报告书能否最终形 成、股东大会通知能否发出的重大不确定性，请广大投资者注意投资风险。 一、 预案简述 经茂业通信网络股份有限公司(简称“公司” 或“ 本公司” )第七届董事会 2017 年 第十二次会议审议通过，根据深交所审核反馈意见，公司于 2017 年 11 月 1 日在巨潮 资讯网披露了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修 订稿)》 (简称《重组预案》 )及复牌公告。 经初步论证，公司拟向刘英魁及其关联方宁波保税区嘉语春华投资合伙企业(有限 合伙)、宁波保税区嘉惠秋实投资合伙企业(有限合伙)发行股份及支付现金，购买其合 计持有的北京中天嘉华信息技术有限公司 100%股权(简称“标的资产” )。标的资产交 易价格的 75%以本公司发行股份的方式支付，标的资产交易价格的 25%以现金方式支付。 同时公司拟以询价的方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。 二、重组进展情况 截至本公告日，公司与交易各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作，本 次重大资产重组所涉及的审计、评估等工作尚在进行当中，相关各方正抓紧开展、 完 善标的资产审计、评估相关工作及相关文件的编制。待相关工作完成后，公司再次召 开董事会审议本次交易相关事项，披露本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案）及其他相关公告，并按照相关法律法规的规定，履行 有关的后续审批及信息披露程序。 预案披露至今，尚未出现下列情形之一： 1．交易对方、重组标的资产范围出现变化或调整； 2．重组标的资产涉及重大诉讼或仲裁； 3．重组标的资产经审计的财务数据与已经披露的财务数据出现重大差异； 4．重组标的资产因产业、行业及市场因素导致其估值可能出现重大变化； 5．交易对方未及时向本公司通报重组进展情况； 6．交易各方无法在预定时间内完成重组方案中做出的相关承诺； 7．其他可能影响本次重组的事项。 如果出现上述情形之一公司将及时另行公告。 公司以及有关各方将继续推进重组的各项工作，完善审计、评估、尽职调查，进 一步协商和确认交易方案，尽快编制出本次重组相关文件。 三、其他 待与本次交易相关的审计、评估及盈利预测工作完成后，公司将编制《公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 (简称《重组报 告书》)， 另行召开董事会会议审议与本次交易相关的事项，并发出召开股东大会通知， 审议相关文件。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及有关规范性文件规定，公 司在发出召开审议本次交易事项的股东大会通知之前，将每隔 30 日发布一次进展公告。 本公司提醒投资者认真阅读于 2017 年 11 月 1 日在巨潮资讯网披露的《重组预案》 中“重大风险提示”的有关内容，关注本次重组事项仍然存在着《重组报告书》能否 最终形成、股东大会通知能否发出等重大不确定性，以公司在《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网上披露的信息为准，注意投资风险。 茂业通信网络股份有限公司董事会 2017 年 12 月 1 日