证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2017-071 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2017年11月30日在广州市海珠区阅江中路保利国际广场北塔31层会议室召开，会议由监事会主席付俊女士召集和主持，会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于收购保利（香 港）控股有限公司50%股权的议案》。 同意公司采用现金方式收购中国保利集团公司持有的保利（香港）控股有限公司50%股权，成交价格为238,189.17万元，并按照50%的持股比例承接保利香港控股应偿还保利集团的股东借款及利应付未付利息277,085.12万元。 本次交易严格按照相关规定履行审议、表决程序，交易将逐步解决公司与保利置业的潜在同业竞争，进一步扩大保利地产业务区域，有利于提升经营规模和市场占有率，巩固公司行业龙头地位。 特此公告。 保利房地产（集团）股份有限公司 监事会 二○一七年十二月一日