公告编号：2017-015 证券代码：871475 证券简称：一正保险 主办券商：安信证券 深圳市一正保险公估股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 深圳市一正保险公估股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议，于2017年11月29日上午9:00在公司会议室现场召开。 董事会通知于2017年11月15日以邮件方式送达。会议应到董事5人，实到5人。会议由董事长张大力主持。 本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市一正保险公估股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、议案审议情况 审议通过了《关于 的议案》 议案内容：聘任张红霞女士为公司财务总监兼信息披露负责人，任职期限至本届董事会届满之日止。 1、议案表决结果： 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 2、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。 公告编号：2017-015 3、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 《第一届董事会第九次会议决议》。 特此公告。 深圳市一正保险公估股份有限公司 董事会 2017年12月1日