公告编号：2017-042 证券代码：831324 证券简称：凯洋海鲜 主办券商：长江证券 大连凯洋世界海鲜股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年11月30日 2.会议召开地点：大连凯洋世界海鲜股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长魏世凯先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共24人， 公告编号：2017-042 持有表决权的股份34,450,000股，占公司股份总数的76.56%。 二、议案审议情况 经参会股东审议，表决通过以下决议： （一）《关于超出预计金额的日常性关联交易议案》 1、议案内容：2017年度，公司实际业务量增加，为满足公司生 产经营需要，公司与关联方大连凯洋食品有限公司的日常性关联交易将超出原预计金额，约为63万元，具体以实际发生的金额和经审计的2017年财务报告为准。 2、议案表决结果：同意股数6,049,500股，占本次股东大会有 表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表 决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股 份总数的0.00%。 3、回避表决情况：由于股东大连凯洋食品有限公司、股东孙德宽、股东赵宝刚为本次事项的关联方，对本议案回避表决。 三、备查文件目录 （一）经与会股东和记录人签字确认的《大连凯洋世界海鲜股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》 大连凯洋世界海鲜股份有限公司 董事会 2017年12月1日