公告编号：2017-027 证券代码：836350 证券简称：华兴股份 主办券商：长江证券 汕头华兴冶金设备股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事会会议召开情况 汕头华兴冶金设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2017年12月1日上午9:00时，在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年11月29日以电话方式发出。本次会议应到董事 5人，实到董事 5人，会议由董事长佘京鹏先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、议案表决情况 会议以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下议案： 1、审议《关于增加公司在中国工商银行股份有限公司汕头分行的汇票质押融资额度的议案》； 议案内容：根据公司的经营需求，拟增加公司在中国工商银行股份有限公司汕头分行的汇票质押融资额度，由原额度人民币叁仟万元增加到人民币伍仟万元，授权佘京鹏先生代表公司与中国工商银行股份有限公司汕头分行签署上述汇票质押融资项下的有关法律文件。 本次融资业务不涉及关联交易。根据公司章程，本次事项需提交2017年度第二次临时股东大会审议。 公告编号：2017-027 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过此议案。 2、审议《关于公司 2017 年第二次临时股东大会增加临时议案的议 案》 议案内容：2017年 11月 29 日，公司收到控股股东佘京鹏提交的 《关于公司2017年第二次临时股东大会增加临时议案的提案函》，提议 将《关于增加公司在中国工商银行股份有限公司汕头分行的汇票质押融资额度的议案》作为临时议案，提交公司2017年第二次临时股东大会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过此议案。 三、备查文件 《汕头华兴冶金设备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决 议》。 汕头华兴冶金设备股份有限公司 董事会 2017年12月1日