公告编号：2018-003 证券代码：836350 证券简称：华兴股份 主办券商：长江证券 汕头华兴冶金设备股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《汕头华兴冶金设备股份有限公司章程》的规定，合法有效。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018年3月22日上午9时 结束时间：2018年3月22日上午11时 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 公告编号：2018-003 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年3月15日，股权登记日下 午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：汕头市金平区大学路荣升科技园公司二楼会议室。 二、会议审议事项 《关于提名及认定公司核心员工的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持如下文件办理登记：1. 自然人股东持本 人身份证、证券账户卡；2. 由代理人代表自然人股东出席本次会 议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人 印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。 出席会议的股东应将上述所需材料于登记截止前通过 公告编号：2018-003 专人、邮寄或传真（原件最晚于股东大会召开前送达）方式送达本公司。 (二)登记时间: 2018年3月21日8：30-17：00 (三)登记地点: 公司董事会办公室 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：汕头市金平区大学路荣升科技园 邮政编码：515063 联系人：姚伟鹏 联系电话：0754-82526198 传真:0754-82526181 (二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。 (三)临时提案: 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 《汕头华兴冶金设备股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》汕头华兴冶金设备股份有限公司 董事会 2018年3月5日