证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2017-029 上海金枫酒业股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2017年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2017年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017年12月22日 14点00分 召开地点：上海影城五楼多功能厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017年12月22日 至2017年12月22日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A股股东 非累积投票议案 《金枫酒业关于2014年非公开发行股票募投项目结项并将节余募 1 √ 集资金永久补充流动资金的议案》 2 《金枫酒业关于签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案》 √ 3 《关于聘任2017年度财务报告和内部控制报告审计机构的议案》 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第九届董事会第九次会议和第九届监事会第七次监事会审议 通过。董事会决议公告和监事会决议公告披露时间为2017年12月2日，披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 2、对中小投资者单独计票的议案：1、2 3、涉及关联股东回避表决的议案：2 应回避表决的关联股东名称：光明食品（集团）有限公司及其子公司 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥 有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600616 金枫酒业 2017/12/13 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 1、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股票帐户卡；法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人，持单位介绍信、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书、本人身份证进行登记。 2、受个人股东委托代理出席会议的，持代理人身份证、委托股东的身份证、代理委托书和委托股票帐户卡进行登记。 3、异地股东可用信函或传真进行登记。 4、登记时间：2017年12月14日上午9:30至下午4:00 5、登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼） 6、现场登记联系电话：（021）52383315 传真：（021）52383305 7、授权委托书（见附件1） 六、 其他事项 1、联系地址：上海市宁夏路777号海棠大厦9楼，上海金枫酒业股份有限公司董事 会办公室。 2、联系电话：（021）58352625、（021）52415235、（021）50812727*908 3、传真：（021）52383305 4、联系人：张黎云、刘启超 特此公告。 上海金枫酒业股份有限公司董事会 2017年12月2日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 上海金枫酒业股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月22日召 开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 《金枫酒业关于2014年非公开发行股票募 1 投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 2 《金枫酒业关于签订《金融服务框架协议》 暨关联交易的议案》 3 《关于聘任2017 年度财务报告和内部控制 报告审计机构的议案》 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。