证券代码：600844 900921 证券简称：*ST丹科 *ST丹科B 编号：临2017－049 丹化化工科技股份有限公司 八届十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第八届董事会第十一次会议通知于2017年11月26日以电话及电子邮 件方式发出，会议于2017年12月1日以通讯方式召开，会议应表决董事9名， 实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 会议审议并通过了如下议案： 一、关于聘任杨金涛先生为公司董事会秘书的议案 经公司董事长提名，董事会聘任杨金涛先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。简历如下： 杨金涛，男，1979年2月生，北京大学文学学士学历。曾任北京盛世华章 文化传播有限公司编辑，中信证券投资经理，中金公司投资经理，现任北京顶尖私行资本管理有限公司执行董事、北京万方鑫润基金管理有限公司董事、深圳一泓信息管理有限公司董事、本公司董事。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 独立董事意见： 杨金涛先生符合董事会秘书任职条件，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，提名和聘任程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，独立董事表示同意。 特此公告 丹化化工科技股份有限公司 董事会 2017年12月2日