证券代码：834335 证券简称：蓝岛环保 主办券商：海通证券 海南蓝岛环保产业股份有限公司 对外投资公告(设立控股子公司) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟与海南矿业股份有限公司共同出资设立控股子公司昌江蓝岛环保材料有限公司，注册地为海南省昌江县石碌镇，注册资本为人民币 10,000,000.00元，其中本公司出资人民币 6,500,000.00元，占注册资本的 65.00%，股东海南矿业股份有限公司出资人民币3,500,000.00元,占注册资本的35.00%。本次对外投资不构成关联交易。 （二）审议和表决情况 2017年12月1日，公司召开第三届董事会第三次会议（临时）， 审议通过了《关于投资成立昌江蓝岛环保材料有限公司的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 根据《公司章程》及公司《对外投资管理办法》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 尚需当地工商行政管理部门办理注册登记手续。 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域 二、交易对手方的情况介绍 （一）交易对手方 交易对手方名称：海南矿业股份有限公司 注册地址：海南省昌江县石碌镇(海钢办公大楼) 主要办公地点：海南省昌江县石碌镇(海钢办公大楼) 法定代表人：刘明东 注册资本：人民币1,866,670,000.00元 营业执照号：914600006651113978 经营范围：黑色、有色及非金属矿石采选,钢铁产品,橡胶制品,旅馆业,机械设备、配件制造、加工、维修,有色金属冶炼,汽车运输、汽车维修、机动车检测,房产出租,技术咨询服务,建筑材料、化工产品(危险品除外)、水质净化制品、氧气、医用氧气的销售,电力生产销售,进出口业务,劳保用品,五金交电,电力,压力管道,通讯设施工程安装及维修,电气试验,自有房屋及机动设备租赁,劳务派遣,电信服务。 交易对手方与本公司不存在关联关系。 三、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资。 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：昌江蓝岛环保材料有限公司(以工商登记为准)注册地址：海南省昌江县石碌镇(以工商登记为准) 经营范围：废石、废渣等固体废弃物的回收、处置、销售与综合利用;建筑骨料的生产、加工及销售;建筑机制砂的生产、加工及销售;建筑粉体材料的生产、加工及销售;海工材料等新材料的生产、加工及销售;预制混凝土制品及构件的生产、加工及销售;环保产业项目投资。(以工商登记为准) 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 海南蓝岛环保产业股份有 人民币 6,500,000.00 65.00% 限公司 海南矿业股份有限公司 人民币 3,500,000.00 35.00% 合计 人民币 10,000,000.00 100.00% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资是公司战略布局的需要，将有助于公司在工业固废处置和综合利用等循环经济产业领域发展，有助于提升公司的综合竞争力。 （二）本次对外投资可能存在的风险 从公司长远发展利益出发，本次对外投资能够提升公司的综合竞争力，不存在重大经营风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资所需资金是由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，对公司长期发展和布局有积极意义，对公司未来业绩提升将带来积极影响。 五、备查文件目录 （一）海南蓝岛环保产业股份有限公司第三届董事会第三次会议（临时）决议》。 海南蓝岛环保产业股份有限公司 董事会 2017年12月1日