证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2017-084 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2017年12月01日下午14:30 （2）网络投票时间： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年12月01 日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2017年11月30日15：00至2017年12月01日15： 00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室。 3.召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长高扬先生 6.会议的召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 7.股东出席会议情况： (1)股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东96人，代表股份143,257,979股,占上市公司总股份 的40.3993％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份1,061,200股，占上 市公司总股份的0.2993％。通过网络投票的股东91人，代表股份142,196,779 股， 占上市公司总股份的40.1000％。 (2)中小股东(持有公司5%以下股份的股东)出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东93人，代表股份23,839,746股，占上市公司总股份 的6.7229％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份1,061,200股，占上 市公司总股份的0.2993％。通过网络投票的股东88人，代表股份22,778,546 股,占上市公司总股份的6.4236％。 8.出席或列席会议的其他人员：本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。 二、 议案审议表决情况 1.议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2.表决情况 （一）以普通决议审议并通过了《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权暨关联交易的议案》。 总表决情况： 同意 141,634,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8671％；反对 1,623,004股，占出席会议所有股东所持股份的1.1329％；弃权0股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。 中小股东表决情况： 同意 22,216,742 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.1920％；反对 1,623,004股，占出席会议中小股东所持股份的6.8080%；弃权0股（其中，因 未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。 （二）以普通决议审议并通过了《关于与福建和瑞等相关方签署 、 等相关协议及文件的议案》。 总表决情况： 同意 141,633,575 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8661％；反对 1,617,504股，占出席会议所有股东所持股份的1.1291％；弃权6,900股（其中， 因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％。 中小股东表决情况： 同意 22,215,342 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.1862％；反对 1,617,504股,占出席会议中小股东所持股份的6.7849％；弃权6,900股（其中， 因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0289％。 （三）以普通决议审议并通过了《关于提请股东大会授权公司董事长全权办理本次增资相关事宜并签署相关协议及文件的议案》。 总表决情况： 同意 141,633,575 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8661％；反对 1,616,104股，占出席会议所有股东所持股份的1.1281％；弃权8,300股（其中， 因未投票默认弃权0 股）,占出席会议所有股东所持股份的0.0058％。 中小股东表决情况： 同意 22,215,342 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.1862％；反对 1,616,104股，占出席会议中小股东所持股份的6.7790％；弃权8,300股（其中， 因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0348％。 3.关联交易事项 （一）关联股东： 关联股东名称 所持表决权股份数量(股) 天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙） 51,605,030 北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙） 2,078,233 宏瓴思齐（珠海）并购股权投资企业（有限合伙） 30,000,000 周大岳 15,025,726 苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙） 11,248,117 国开博裕一期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙） 11,129,979 合计 121,087,085 （二）关联关系： 1）天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津君睿祺”）与北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君联茂林”）为受君联资本同一控制下的企业，两者合计持有贝瑞基因 15.14%的股权，福建和瑞投资方珠海君联嵘德股权投资企业(有限合伙)（以下简称“君联嵘德”）受君联资本的控制，贝瑞基因董事CAIDAQING(蔡大庆)先生同时担任君联资本的董事、总经理，因此君联嵘德为贝瑞基因的关联方，关联股东天津君睿祺、君联茂林在此次股东大会上应回避表决。 2）根据成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“贝瑞基因”）2017年11月17日在巨潮资讯网披露的《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-080），福建和瑞基因科技有限公司（以下简称“福建和瑞”）投资人珠海思礼股权投资基金（有限合伙）（以下简称“珠海思礼”）、珠海思义股权投资基金（有限合伙）（以下简称“珠海思义”）与持有贝瑞基因5%以上股份的股东宏瓴思齐（珠海）并购股权投资企业（有限合伙）（以下简称“宏瓴基金”）的执行事务合伙人均为宏瓴思齐（珠海）股权投资管理企业（有限合伙），且贝瑞基因董事WANGHONGXIA(王宏霞)女士同时担任宏瓴基金、珠海思礼和珠海思义的执行事务合伙人委派代表，因此珠海思礼和珠海思义是贝瑞基因的关联方，关联股东宏瓴基金在此次股东大会上应回避表决。 3）投资方与福建和瑞的交易完成后，福建和瑞将成为贝瑞基因的参股子公司，且 ZHOU DAIXING（周代星）先生拟担任福建和瑞的董事，周大岳系 ZHOUDAIXING（周代星）先生的近亲属，因此周大岳先生在此次股东大会上应回避表决。 4）贝瑞基因的股东苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“启明创智”）是福建和瑞的投资方苏州启明融信股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州工业园区启华一期投资中心（有限合伙）、启明创投或启明创投指定的投资人的关联方，关联股东启明创智在此次股东大会上应回避表决。 5）贝瑞基因的股东国开博裕一期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“国开博裕”）是福建和瑞的投资方博裕景泰（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）的关联方，关联股东国开博裕在此次股东大会上应回避表决。 （三）关联股东回避表决情况： 上述关联股东天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）；北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）；宏瓴思齐（珠海）并购股权投资企业（有限合伙）；周大岳；苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）；国开博裕一期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）均已回避对此次股东大会议案的表决。 4.表决结果 上述议案同意股数占有效表决权股份总数的1/2以上，均获得通过。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所 2.律师姓名：谢元勋律师、李琛律师 3.结论性意见： 公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。 四、备查文件 1.成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议。 2.北京市金杜律师事务所关于成都市贝瑞和康基因技术股份有限公2017年第二 次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公董事会 二O一七年十二月一日