证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 主办券商：海通证券 广东鸿智智能科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年12月1日 2、会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技股份有限公司综合大楼一楼会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：陈建波 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份30,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于公司对外投资的议案》 1、议案内容 详见公司于2017年11月16日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn/)发布的公告：《对外投资的公告》（公告编号：2017-021）。 2、议案表决结果： 同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联事项,无需回避表决。 (二)审议通过《关于选举游进为公司第一届董事会成员的议案》1、议案内容 详见公司于2017年11月16日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn/)发布的公告：《董事变动公告》（公告编号：2017-022） 2、议案表决结果： 同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联事项,无需回避表决。 (三)审议通过《关于修改 的议案》 1、议案内容 详见公司于2017年11月16日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn/)发布的公告：《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2017-024） 2、议案表决结果： 同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联事项,无需回避表决。 (四)审议通过《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度及融资 的议案》 1、议案内容 根据广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度的投融资情况，为满足生产经营以及公司发展的需要，2018年1月1日至2018年12月31日，公司拟向银行申请综合授信额度人民币6000万元以内（含本数，含银行所有投融资方式及产品），在取得授信额度的期限内，进行授信额度内的借款，并授权公司经营管理层在此总额度内，根据实际情况向具体商业银行申请对应授信额度及办理融资。具体的授信额度、放款方式以各方签订的合同为准。 担保方式为：信用、保证以及资产抵押（含存货、房产、地产及其他资产）。 2、议案表决结果： 同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联事项,无需回避表决。 (五)审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》 1、议案内容 详见公司于2017年11月16日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn/)发布的公告：《关于预计2018年日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-025）。 2、议案表决结果： 同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 公司股东广东京通投资有限公司、湛江市官渡光明电器有限公司、湛江广盈投资中心(有限合伙)为本议案的关联股东,应回避表决此议案。鉴于关联股东回避表决将导致此议案无法表决,根据《广东鸿智智能科技股份有限公司公司章程》的规定,经出席会议的全体股东一致同意,豁免关联股东及其代表的回避义务。 (六)审议通过《关于 的议案》 1、议案内容 详见公司于2017年11月16日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/)发布的公告：《股东大会制度》（公告编号：2017-026）。 2、议案表决结果： 同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联事项,无需回避表决。 (七)审议通过《关于 的议案》 1、议案内容 详见公司于2017年11月16日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/)发布的公告：《董事会制度》（公告编号：2017-027）。 2、议案表决结果： 同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联事项,无需回避表决。 (八)审议通过《关于 的议案》 1、议案内容 详见公司于2017年11月16日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/)发布的公告：《监事会制度》（公告编号：2017-038）。 2、议案表决结果： 同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联事项,无需回避表决。 (九)审议通过《关于 的议案》 1、议案内容 详见公司于2017年11月16日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/)发布的公告：《对外投资管理制度》（公告编号：2017-028）。 2、议案表决结果： 同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联事项,无需回避表决。 (十)审议通过《关于 的议案》 1、议案内容 详见公司于2017年11月16日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/)发布的公告：《对外担保管理制度》（公告编号：2017-029）。 2、议案表决结果： 同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联事项,无需回避表决。 (十一)审议通过《关于 的议案》 1、议案内容 详见公司于2017年11月16日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/)发布的公告：《关联交易管理制度》（公告编号：2017-030）。 2、议案表决结果： 同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联事项,无需回避表决。 (十二)审议通过《关于 的议案》 1、议案内容 详见公司于2017年11月16日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的公告：《投资者关系管理制度》（公号编号：2017-031）。 2、议案表决结果： 同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联事项,无需回避表决。 (十三)审议通过《关于 的议案》 1、议案内容 详见公司于2017年11月16日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的公告：《利润分配管理制度》（公告编号：2017-032） 2、议案表决结果： 同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联事项,无需回避表决。 (十四)审议通过《关于 的议案》 1、议案内容 详见公司于2017年11月16日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的公告：《承诺管理制度》（公告编号：2017-033） 2、议案表决结果： 同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联事项,无需回避表决。 四、备查文件目录 《广东鸿智智能科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大 会决议》 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会 2017年12月4日