证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2017-70 国海证券股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国海证券股份有限公司第七届监事会第十五次会议通知于2017年11月28日以电子邮件方式发出，会议于2017年12月4日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦4楼会议室以现场会议方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事长黄兆鹏先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案： 一、《关于提名第八届监事会监事候选人的议案》 鉴于公司第七届监事会任期届满，公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会同意提名欧素芬女士和周富强先生为第八届监事会监事候选人提交股东大会审议。具体表决结果如下： （一）提名欧素芬女士为监事候选人 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）提名周富强先生为监事候选人 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案须提交股东大会审议。 以上2名监事候选人均已按照《证券公司董事、监事和高级 管理人员任职资格监管办法》的规定取得了相关职资格。 第八届监事会监事候选人简历详见附件。 二、《关于第八届监事会监事年度津贴的议案》 同意第八届监事会监事（含职工监事）津贴为每人每年 72,000元人民币（税前）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案须提交股东大会审议。 特此公告。 国海证券股份有限公司监事会 二○一七年十二月五日 附件 欧素芬女士简历 欧素芬，女，1963年10月生，本科学历。1982年7月参加 工作，曾在广西都安县粮油加工厂、广西南宁面粉厂、广西铝业开发投资股份有限公司从事会计工作；2002年10月至2013年8月，历任广西投资集团有色金属有限公司、广西方元电力股份有限公司、广西银海实业有限公司、广西投资集团银海铝业有限公司主管会计、财务经理，广西投资集团银海铝业有限公司副总经理；2013年8月至2017年7月，历任广西投资集团有限公司审计部总经理、职工监事；2017年 7月至今，任广西投资集团有限公司副总会计师、财务部总经理；其中，2013年10月至今，兼任广西天然气管道有限责任公司监事会主席；2013年10月至今，兼任广西华银铝业有限公司监事；2015年 4月至今，兼任广西投资集团金融控股有限公司监事；2016年 5月至今，兼任神华国华广投（柳州）发电有限责任公司监事会主席；2016年9月至今，兼任神华国华广投（北海）发电有限责任公司监事会主席；2017年 9月至今，兼任广西梧州广投医院投资管理有限公司监事会主席。欧素芬女士符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》关于公司监事任职条件的规定；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任监事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是最高人民法院失信被执行人名单库中的人员；不是失信责任主体或失信惩戒对象；未持有公司股票；与公司第一大股东广西投资集团有限公司存在关联关系；已经按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定取得了相关任职资格。 周富强先生简历 周富强，男，1965年9月生，本科学历。1985年7月至2009 年11月，历任株洲市财政局控办科科员、综合计划科副主任、 政工科科长、社会保障科科长、副调研员；2009年11月至今， 任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委委员、财务总监；其中，2010年3月至今，兼任株洲千金药业股份有限公司董事；2010年9月至2017年5月，兼任株洲市国投水木开发建设有限公司董事；2012年12月至今，兼任株洲兆富中小企业信用投资有限公司监事；2014年1月至2017年7月，兼任众普森科技（株洲）有限公司；2014年 4月至今，担任湖南奥悦冰雪旅游有限公司法定代表人；2014年11月至今，担任北京奥悦冰雪旅游投资集团有限公司法定代表人；2015年1月至2017年5月，兼任株洲轨道交通产业发展股份有限公司监事；2015年11月至2017年5月，兼任株洲市国投创新创业投资有限公司董事；2016年6月至2017年5月，兼任湖南大美新芦淞商贸物流园开发有限公司董事；2017年 3月至今，兼任湖南千金湘江药业股份有限公司董事；2017年 3月至今，兼任株洲农村商业银行股份有限公司董事；2017年 5月至今，兼任株洲冶炼集团股份有限公司监 事。周富强先生符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》关于公司监事任职条件的规定；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任监事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是最高人民法院失信被执行人名单库中的人员；不是失信责任主体或失信惩戒对象；未持有公司股票；与公司第四大股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司存在关联关系；已经按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定取得了相关任职资格。