证券代码：836378 证券简称：创盛智能 主办券商：长城证券 常州创盛智能装备股份有限公司 拟对外投资设立参股公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与王惠惠、朱海福、王裕良共同出资设立参股公司创盛（常州）称重系统有限公司，注册地为常州市新北区常澄路888号，注册资本为人民币 1,000,000.00元，其中本公司出资人民币50,000.00元，占注册资本的5.00%，王惠惠出资人民币 600,000.00元,占注册资本的 60.00%，朱海福出资人民币 250,000.00 元,占注册资本的25.00%，王裕良出资人民币100,000.00元，占注册资本的10%。本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 根据公司章程规定，本次投资事项在董事长审核权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次交易需申报当地工商行政管理部门办理相关手续。 (四)本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、交易对手情况介绍 自然人情形 (一) 交易对手方的情况介绍一（自然人） 交易对手方姓名：王惠惠 交易对手方性别：女 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：江苏省常州市钟楼区永红街道新建村委 与本公司存不存在关联关系：不存在关联关系 (二) 交易对手方的情况介绍二（自然人） 交易对手方姓名：朱海福 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：江苏省丹阳市皇塘镇大庄村 与本公司存不存在关联关系：不存在关联关系 (三) 交易对手方的情况介绍二（自然人） 交易对手方姓名：王裕良 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：江苏省常州市新北区西夏墅镇池上村委 与本公司存不存在关联关系：不存在关联关系 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资。 本次对外投资的出资说明 本次对外投资的资金来源于自有资金。 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况一 名称：创盛（常州）称重系统有限公司 注册地：常州市新北区常澄路888号 经营范围：称重系统的销售，工业自动化控制设备的研发、制造及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 常州创盛智能装备股 人民币 50,000.00 5.00% 份有限公司 王惠惠 人民币 600,000.00 60.00% 朱海福 人民币 250,000.00 25.00% 王裕良 人民币 100,000.00 10.00% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对外投资是公司经营发展的需要，将有助于提高公司的竞争力。 (二)本次对外投资可能存在的风险 公司根据研发和市场发展需求设立参股公司，合法合规，不存在重大风险，但存在一定市场风险及管理风险。公司将建立健全的内部控制制度，明确经营策略，组建良好经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，来降低上述可能发生的风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资以自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 五、备查文件目录 《常州创盛智能装备股份有限公司设立参股公司创盛（常州）称重系统有限公司之决定》 常州创盛智能装备股份有限公司 董事会 2017年12月4日