证券代码：872021 证券简称：厦航物联 主办券商：东吴证券 上海厦航物联网科技股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与山东中科壹众源创企业管理咨询有限公司共同出资设立参股公司名称烟台中科智通智能科技有限公司，注册地为烟台开发区金沙江路163号内8号412室，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币4,000,000.00元，占注册资本的40.00%，山东中科壹众源创企业管理咨询有限公司出资人民币6，000，000.00元，占注册资本60%。本次对外投资不构成关联交易。 本次对外投资公司 2016年 12月 31日经审计总资产为 17,591,286.82元，净资产为6,274,056.56元，本次设立参股公司 出资预计为4,000,000.00元，占公司最近一期经审计总资产的比例 为22.74%，占公司最近一期经审计净资产的比例为63.75%。 重大资产重组判断标准： 1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上； 2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。 因此，本次交易不构成重大资产重组。 (二)审议和表决情况 董事会审议通过，需经过股东大会批准。 (三)本次对外投资涉及的新领域 不涉及新领域 二、交易对手方的情况介绍 法人情形 交易对手名称：山东中科壹众源创企业管理咨询有限公司 注册地址：山东省烟台市经济技术开发区长江路300号 主要办公地点：山东省烟台市经济技术开发区长江路300号 法定代表人姓名：陈�� 注册资本币种：人民币 注册资本金额：20,000,000.00 营业执照号：91370600MA3CCG811A 主营业务：企业管理信息咨询，文化艺术交流信息咨询，生物医药，环境保护，网络科技、计算机、多媒体技术、通讯技术领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发、计算机网络工程，建筑智能化建设工程施工，计算机系统集成，电子产品、文具用品、计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表、音响设备、通讯设备（除卫星广播电视地面接收设施）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与本公司存不存在关联关系：不存在 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为本次对外投资的出资方式为公司出资人民币400 万元，占注册资 本的 40%。 本次对外投资的出资说明 出资来源为本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况一 名称：烟台中科智通智能科技有限公司 注册地：烟台开发区金沙江路163号内8号412室 经营范围：车辆销售，物流科技相关产品的销售，物流技术开发等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 山东中科壹众源创企 人民币 6,000,000.00 60.00% 业管理咨询有限公司 上海厦航物联网科技 人民币 4,000,000.00 40.00% 股份有限公司 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对外投资是从公司长远发展角度作出的慎重决策，参股公司的成立能够更好的提升公司市场竞争力和持续盈利能力，对公司今后的发展起到积极作用。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次投资是从公司长远利益出发所做的慎重决策，但仍存在固有的市场风险和经营风险，同时从参股公司设立到实现效益需要一个比较长期的过程，存在一定的风险。公司将积极与合作方建立完善的经营管理机制，明确经营策略，积极防范以及应对上述风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资有利于巩固和提升公司在行业内的竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间。本次对外投资符合全体股东利益和公司发展需要，对未来财务状况和经营成果带来积极影响。 五、备查文件目录 《上海厦航物联网科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》上海厦航物联网科技股份有限公司 董事会 2017年12月4日