公告编号：2017-083 证券代码：870896 证券简称：索谱尔 主办券商：新时代证券 深圳市索谱尔电子科技股份有限公司 董事人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第五次临 时股东大会于2017年12月2日审议并通过： 任命方圳珍女士为公司董事，任期期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。 本次会议召开15日前以公告方式方式通知全体股东，实际到会 股东4人，持有公司股份37,800,000股，占股份总数的94.50%，会 议由吴兴业先生主持。 以上决议表决情况为： 同意股数37,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (二)被任免董监高人员情况 公告编号：2017-083 该任命董事方圳珍持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。方 圳珍女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会对方圳珍女士的相关情况进行了核查，截止本公告日，方圳珍女士不存在被列入失信被执行人员名单及被联合惩戒对象名单的情况。 (三)任命/免职原因 原董事陈杰灵先生因个人原因提出辞职,导致公司董事成员人数少于法定最低人数，依照《公司法》和公司章程的规定，公司召开股东大会，选举方圳珍女士为公司第一届新任董事。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 此次任命方圳珍女士为公司新任董事后，公司董事会人数为 5 人，符合《公司法》和公司章程的规定。 (二)对公司生产、经营上的影响 此次董事任命未对公司生产、经营产生不利的影响。 三、备查文件 《深圳市索谱尔电子科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会 决议公告》 公告编号：2017-083 深圳市索谱尔电子科技股份有限公司 董事会 2017年12月4日