公告编号： 2017-057 证券简称：海昌华 证券代码： 832143 主办券商:东兴证券 深圳市海昌华海运股份有限公司 关于第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 深圳市海昌华海运股份有限公司（以下简称“ 公司” ）关于召开第二 届董事会第二次会议的通知已于2017年11月24日向各位董事发出，会议于 2017年11月30日上午10点在公司大会议室召开。 会议由公司董事长梁栋主持，本次董事会应出席董事5位，实际出席 董事5位。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 会议以投票表决的方式通过了以下议案： 1.审议通过了《 关于选举熊楚熊为公司第二届董事会独立董事的议 案》 。 议案内容: 公司董事会设独立董事，选举熊楚熊先生为公司第二届董 事会独立董事，任期与本届董事会任期相同。 截止本公司公告之日，以上 人员不属于失信联合惩戒对象。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 公告编号： 2017-057 回避表决情况： 无。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《 关于选举祝理力为公司第二届董事会独立董事的议案》。 议案内容： 公司董事会设独立董事，选举祝理力先生为公司第二届董 事会独立董事，任期与本届董事会任期相同。 截止本公司公告之日，以上 人员不属于失信联合惩戒对象。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况：无。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《 关于选举陈华清为公司第二届董事会独立董事的议案》。 议案内容： 公司董事会设独立董事，选举陈华清先生为公司第二届董 事会独立董事，任期与本届董事会任期相同。 截止本公司公告之日，以上 人员不属于失信联合惩戒对象。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况：无。 本议案尚需提交股东大会审议。 4、 审议通过《关于选举张国良为公司第二届董事会董事的议案》。 议案内容： 公司董事会成员增加为 9 名，除原有 5 名董事及新选任的 3 名独立董事以外，选举张国良为公司第二届董事会董事，任期与本届董 事会任期相同。 截止本公司公告之日，以上人员不属于失信联合惩戒对象。 公告编号： 2017-057 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况：无。 本议案尚需提交股东大会审议。 5、 审议通过《关于制定 的议案》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况：无。 本议案尚需提交股东大会审议。 6、审议通过《 关于确定第二届董事会独立董事津贴议案》 。 议案内容： 根据公司实际情况，同时参照同类公司津贴标准，拟给予 经公司股东大会选举的独立董事每人每年度人民币50,000元（含税）的津 贴。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况：无。 本议案尚需提交股东大会审议。 7、审议通过《关于修改〈 深圳市海昌华海运股份有限公司章程〉的议案》。 议案内容：公司增设独立董事，并将董事会成员人数增加为9名，现 根据增设董事情况对公司章程相关条款进行修订。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况：无。 公告编号： 2017-057 本议案尚需提交股东大会审议。 8、审议通过《关于提请召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》 。 议案内容： 公司拟于2017年12月20日上午9:30召开公司2017年第五次 临时股东大会。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况：无。 三、备查文件目录 （一） 《深圳市海昌华海运股份有限公司第二届董事会第二次会议决 议》 。 特此公告！ 深圳市海昌华海运股份有限公司 董事会 2017年12月04日