1 股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2017-048 安徽国风塑业股份有限公司 董事会六届二十次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会六届二十 次会议于 2017 年 12 月 4 日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 11 月 24 日发出。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 8 人，关 联董事钱元美女士回避了表决。会议由董事长黄琼宜主持。本次董事 会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合 法有效。 会议以记名投票方式审议通过了《关于投资参股合肥国耀资本投 资管理有限公司暨关联交易的议案》 ： 为拓宽投资渠道，提升公司盈利 能力和核心竞争力，公司拟与合肥市创新科技风险投资有限公司、合 肥市国正资产经营有限公司共同投资，发起设立合肥国耀资本投资管 理有限公司。合肥国耀资本投资管理有限公司注册资本拟定为 200 万 元，其中，合肥市创新科技风险投资有限公司出资 80 万元，占注册资 本的 40%；公司出资 70 万元，占注册资本的 35%；合肥市国正资产经 营有限公司出资 50 万元，占注册资本的 25%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，合肥市创新 科技风险投资有限公司、合肥市国正资产经营有限公司为公司关联方， 本次交易构成关联交易。本次投资事项不构成《上市公司重大资产重 2 组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交股东大会批准。 本议案获得同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事钱元美女士为 关联方董事，对此项议案回避了表决。 详情见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网《国风塑业关于对 外投资暨关联交易的公告》。 特此公告 安徽国风塑业股份有限公司董事会 2017 年 12 月 5 日