四川天一科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料 2017年12月5日 四川天一科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2017年12月12日（星期二）下午14:30 网络投票时间：2017年12月12日（星期二） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议召开地点：四川省成都市机场路常乐二段2号公司二楼会议室。 会议召集人：天科股份董事会 出席会议人员：在股权登记日持有公司股份的股东及股东代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师和相关人员。 会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，在网络投票时间内，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。同一表决权通过现场、上海证券交易所股东大会网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次表决结果为准。 主持人：副董事长、总经理李守荣先生 会议议程： 一、主持人主持召开会议，律师确认出席股东大会现场会议的股东资格。 二、主持人宣读出席本次股东大会现场会议股东资格审查报告。 三、审议本次股东大会议案。 1、关于公司重大资产重组继续停牌的议案。 议案1已经公司第六届董事会第二十一次会议（临时）审议通过，相关 内容详见2017年11月24日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》以及上海证券交易所网站上的临2017-051号公告。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易指引》等有关规定，议案1为涉及关联股东回避表决的议案。应回避表 决的关联股东名称：中国昊华化工集团股份有限公司、中国化工资产管理有限公司（原“中国化工资产公司”）、中蓝晨光化工研究设计院有限公司。 四、宣读并鼓掌通过股东发言办法。 五、股东发言。 六、提名并举手表决计票人、监票人（律师、股东代表、监事代表共同负责计票、监票）。 七、现场股东填写表决票。 八、休会、计票、监票并出现场表决结果。 九、将现场表决结果传至上证所信息网络有限公司，等待与网络投票合并后的最终表决结果。 十、会议继续，主持人宣读表决结果。 十一、律师出具见证意见。 十二、与会董事签署股东大会会议决议。 十三、主持人宣读股东大会决议。 十四、与会董事签署股东大会会议记录，会议结束。 议案1： 关于公司重大资产重组继续停牌的议案 因筹划重大资产重组事项，公司于2017年9月22日发布《四川天一科 技股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2017-030号），公司股票自2017 年9月15日起停牌。截至目前，公司股票累计停牌将届满3个月。 公司本次重大资产重组涉及收购若干家涉军企业，根据国家国防科技工业局《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》的规定，国防科技工业局对本次重大资产重组的军工事项审查通过之后，公司方可披露本次重组预案。在公司股票停牌届满3个月之际，国家国防科工业局关于本次重大资产重组的军工事项审查仍在进行当中，因此公司无法在2017年12月15日之前披露本次重大资产重组预案。 根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定，公司符合停牌期满3个月再次申请延期复牌的条件。为防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司董事会同意延期复牌，向上海证券交易所申请继续停牌，停牌时间自2017年12月16日起不超过2个月。股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待本次重大资产重组的军工事项审查通过之后，公司将根据本次重组审计、评估工作的进展情况及时召开董事会会议审议本次重组预案。 董事会审议通过本议案后尚需提交公司股东大会审议。本次重大资产重组的交易对方为公司第一大股东中国昊华化工集团股份有限公司，因此本次重组构成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司关联交易指引》相关规定，公司股东大会在审议本议案时，中国昊华化工集团股份有限公司及其一致行动人应回避表决。应回避表决的关联股东名称：中国昊华化工集团股份有限公司、中国化工资产管理有限公司（原“中国化工资产公司”）、中蓝晨光化工研究设计院有限公司。 已经2017年11月23日公司第六届董事会第二十一次会议（临时）审 议通过。公司关联董事杨茂良、吴昱、王晓东、苏静�t四人回避表决，非关联董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过了本议案。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。相关内容详见2017年11月24日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上的临2017-051号公告。 请各位股东审议！ 四川天一科技股份有限公司 董事会 2017年12月5日