证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2017-032 天津赛象科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月23日以书面 方式发出召开第六届董事会第十四次会议的通知，会议于2017年12月4日上午 10:00在天津赛象公司会议室召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议 应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《天津赛象 科技股份有限公司章程修订案》。本议案需提交股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应修订。 《天津赛象科技股份有限公司章程修订案》、《公司章程》 详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。 公司拟于2017年12月21日上午9：00在天津市华苑新技术产业园区（环外） 海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室召开公司2017年第二次临时 股东大会。《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》公告详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。 特此公告。 天津赛象科技股份有限公司 董事会 2017年12月5日