公告编号：2017-021 证券代码：836194 证券简称：诺龙技术 主办券商：金元证券 深圳市诺龙技术股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年11月16日，书面通知。 2、会议召开时间：2017年12月4日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：董事长张顺庆 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的 董事共0人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-021 （一）审议通过《关于深圳市诺龙技术股份有限公司2017年半年度 权益分派预案的议案》 1、议案内容： 结合公司当前实际经营、股本状况、资本公积和可供分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，并根据相关法律法规和《公司章程》中的规定，决定进行权益分派。 据公司2017年半年度报告（已披露，披露平台：www.neeq.com.cn， 未经审计），截至 2017年 6月 30 日，公司累计未分配利润为 4,827,620.26元（未经审计），累计资本公积为 3,186,684.67元。 公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.43元（含税），送红股0股，同时以资本公积金每10股转增0股。实际分派结果以中国证�坏羌墙崴阌邢薰�司登记为准。 本次利润分配若涉及个人所得税缴纳的，按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（》财税[2015]101号）等相关规定执行。 截止到2017年12月4日，公司的总股本为1,283.50万股，预 计到权益分派实施时股权登记日时，公司总股本不会发生变化。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 公告编号：2017-021 无 4、提交股东大会表决情况： 本次权益分派方案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的 议案》 1、议案内容 公司拟定于2017年12月19日召开2017年第二次临时股东大 会，审议上述议案。 2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况：无 三、 备查文件目录 《深圳市诺龙技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》 特此公告。 深圳市诺龙技术股份有限公司 董事会 2017年12月4日