公告编号：2017-027 证券代码：836194 证券简称：诺龙技术 主办券商：金元证券 深圳市诺龙技术股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年12月19日 2、会议召开地点：深圳市诺龙技术股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长张顺庆 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市诺龙技术股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持 有表决权的股份10,482,000股，占公司股份总数的81.67%。 二、 议案审议情况 1 公告编号：2017-027 (一) 审议通过《关于深圳市诺龙技术股份有限公司2017年半年度 权益分派预案的议案》 1、议案内容 根据公司 2017年半年度报告（已披露，披露平台： www.neeq.com.cn，未经审计），截至2017年6月30日，公司累计 未分配利润为 4,827,620.26元（未经审计），累计资本公积为 3,186,684.67 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为 基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.43元（含税）， 送红股0股，同时以资本公积金每10股转增0股。内容详见公司于 2017年 12月 4 日披露的《诺龙技术：2017 年半年度权益分派预 案公告》（公告编号：2017-022。） 2、议案表决结果： 同意股数10,482,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况：无 三、备查文件目录 《深圳市诺龙技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》 深圳市诺龙技术股份有限公司 董事会 2017年12月19日 2