深圳诺普信农化股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2017-085 深圳诺普信农化股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议(临时)决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议（临时）通知于2017年11月29日以传真和邮件方式送达。会议于2017年12月5日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名，会议由董事长兼总经理卢柏强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议： 一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司第一期员 工持股计划存续期展期的议案》。 关联董事李广泽对此项议案予以回避表决。详细内容请见2017年12月6 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》。 二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司拟为产业 并购基金优先级资金份额提供回购事项的议案》。 独立董事对该议案发表了独立董事意见。详细内容请见2017年12月6日刊 登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的 《关于公司拟为产业并购基金优先级资金份额提供回购事项的公告》。 三、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于全资子公司田 田圈对其全资子公司诺农资增资的议案》。 详细内容请见2017年12月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司田田圈对诺农资增资的 公告》。 深圳诺普信农化股份有限公司公告 四、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2017 年第六次临时股东大会的议案》。 详细内容请见2017年12月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开公司2017年第六次临时股东大 会的通知》。 特此公告。 深圳诺普信农化股份有限公司董事会 二○一七年十二月六日