公告编号：2017-072 证券代码：831882 证券简称：众益传媒 主办券商：方正证券 湖南众益文化传媒股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 湖南众益文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2017年12月4日8时30分在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年12月1日以电话方式向全体董事发出。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长文高永权主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、会议议案及表决情况 会议以投票方式审议通过以下议案： (一)审议通过了《关于公司控股股东文高永权以其持有的湖南众益文化传媒股份有限公司的限售股1400万股为公司向招商银行股份有限公司长沙分行申请授信提供股权质押担保的议案》。 1、议案内容：因公司与招商银行长沙分行的授信合同已到期，为支持公司的业务发展，保障公司融资渠道的畅通，公司控股股东文高永权拟以其持有的公司限售股1400万股为公司与招商银行长沙分行的银行授信业务提供股权质押担保，担保金额为800万元。 2、表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。 公告编号：2017-072 3、回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事文高永权回避表决。 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于提请召开2017年第五次临时股东大会的 议案》 1、议案内容：公司董事会提请于2017年12月20日召开公司 2017年第五次临时股东大会，详见公司于2017年12月5日在全国中 小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2017年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-074）。 2、表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件 （一）《湖南众益文化传媒股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。 湖南众益文化传媒股份有限公司 董事会 2017年12月5日