证券代码：831882 证券简称：众益传媒 主办券商：方正证券 湖南众益文化传媒股份有限公司 2018年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018年第二次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018年2月27日上午10:00 结束时间：2018年2月27日上午12:00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场和通讯方式召开。 公司股东应选择现场投票或通讯表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年2月20日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员 (七)会议地点：湖南长沙市大河西先导区潇湘南路一段208号柏宁地 王广场柏利大厦写字楼六楼公司会议室 二、会议审议事项 （一）《关于补充审议子公司湖南快乐岛高尔夫有限公司购置“高尔夫体育平台”的议案》 上述议案内容详见公司于2018年2月1日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-006）、《关于控股子公司收购资产暨关联交易公告（更正后）》（公告编号：2018-008）。 三、会议登记方法 (一)登记方式 自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的委托授权书、单位营业执照复印件。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。 (二)登记时间: 2018年2月27日上午9时00分至10时00分 (三)登记地点: 董事会秘书办公室 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：湖南长沙市大河西先导区潇湘南路一段208号柏宁地 王广场柏利大厦写字楼六楼 联系人：宋翼湘 联系电话：0731-84486611,0731-84510008-864 邮政编码：410008 传真：0731-88881330 (二)会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。 五、备查文件目录 （一）《湖南众益文化传媒股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 湖南众益文化传媒股份有限公司 董事会 2018年2月1日