公告编号： 2017-034 1 / 3 证券代码： 832628 证券简称：爱源股份 主办券商：东吴证券 江苏爱源医疗科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间： 2017 年 12 月 2 日 2.会议召开地点：泰州市药城大道一号中试一期 G11 二层西半部 会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：徐浩宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持 有表决权的股份 9,400,000 股，占公司股份总数的 94.00%。 二、 议案审议情况 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 公告编号： 2017-034 2 / 3 (一)审议通过关于《公司＜向关联方租赁厂房＞的议案》 1.议案内容 公司拟向关联方江苏丞宇米特医疗科技有限公司租赁厂房，租赁 物地址为“泰州市泽兰路 8 号二楼”，面积为 1345 平方米，租赁期 限为五年，从 2017 年 12 月 1 日起至 2022 年 11 月 30 日止，租金为 每年每平方米 150 元。 2.议案表决结果： 同意股数 1,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 股东徐浩宇回避表决。 (二)审议通过关于《＜修改公司章程＞的议案》 1.议案内容 公司《权益分派预案》实施后，公司总股本将由 10,000,000 股 增加至 20,000,000 股，公司注册资本、发行股份等相应发生变化， 现根据权益分派实施结果相应修订《公司章程》。 2.议案表决结果： 同意股数 9,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 公告编号： 2017-034 3 / 3 此议案不涉及关联股东，故不存在回避表决。 三、 备查文件目录 《 2017 年第四次临时股东大会决议》 江苏爱源医疗科技股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 5 日