公告编号：2018-007 证券代码：832628 证券简称：爱源股份 主办券商：东吴证券 江苏爱源医疗科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：2018年 2月 12日，以书面方式通 知各位监事 2.会议召开时间：2018年 2月 27日 3.会议召开地点：公司大会议室 4.会议召开方式：现场 5.会议召集人：任薇 6.会议主持人：任薇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开等符合公司法和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会 议的监事共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。 公告编号：2018-007 二、议案审议情况 （一） 审议《关于选举任薇为公司第二届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《江苏爱源医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，选举任薇担任江苏爱源医疗 科技股份有限公司监事会主席，任期三年，即任期为2018年2月 27日起至2021年2月26日止。 2.议案表决结果 同意票 3 票，占出席会议有表决权监事人数的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况 根据公司内部审议权限，本议案无需提交股东大会表决。 三、 备查文件目录 《江苏爱源医疗科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》特此公告。 江苏爱源医疗科技股份有限公司 监事会 2018年 2月 27日