证券代码：834711 证券简称：固德电材 主办券商：光大证券 固德电材系统(苏州)股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年12月4日 2、会议召开地点：公司三楼会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长朱国来 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持 有表决权的股份44,760,843股，占公司股份总数的90.23%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于选举第三届董事会成员(朱国来)的议案》 1、议案内容 公司第二届董事会将于2017年12月6日届满，选举朱国来为公 司第三届董事会董事，原董事将继续履行董事职权直至新一届董事成员选举完成。 2、议案表决结果： 同意股数44,760,843股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无 (二)审议通过《关于选举第三届董事会成员(朱浩峰)的议案》 1、议案内容 公司第二届董事会将于2017年12月6日届满，选举朱浩峰为公 司第三届董事会董事，原董事将继续履行董事职权直至新一届董事成员选举完成。 2、议案表决结果： 同意股数44,760,843股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无 (三)审议通过《关于选举第三届董事会成员(张彦红)的议案》 1、议案内容 公司第二届董事会将于2017年12月6日届满，选举张彦红为公 司第三届董事会董事，原董事将继续履行董事职权直至新一届董事成员选举完成。 2、议案表决结果： 同意股数44,760,843股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无 (四)审议通过《关于选举第三届董事会成员(江林)的议案》 1、议案内容 公司第二届董事会将于2017年12月6日届满，选举江林为公司 第三届董事会董事，原董事将继续履行董事职权直至新一届董事成员选举完成。 2、议案表决结果： 同意股数44,760,843股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无 (五)审议通过《关于选举第三届董事会成员(周喻)的议案》 1、议案内容 公司第二届董事会将于2017年12月6日届满，选举周喻为公司 第三届董事会董事，原董事将继续履行董事职权直至新一届董事成员选举完成。 2、议案表决结果： 同意股数44,760,843股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无 (六)审议通过《关于选举第三届监事会成员(徐明)的议案》 1、议案内容 公司第二届监事会将于2017年12月6日届满，选举徐明为公司 第三届监事会监事，原监事将继续履行董事职权直至新一届监事成员选举完成。 2、议案表决结果： 同意股数44,760,843股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无 (七)审议通过《关于选举第三届监事会成员(陈玉亭)的议案》 1、议案内容 公司第二届监事会将于2017年12月6日届满，选举陈玉亭为公 司第三届监事会监事，原监事将继续履行董事职权直至新一届监事成员选举完成。 2、议案表决结果： 同意股数44,760,843股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无 四、备查文件目录 《固德电材系统（苏州）股份有限公司2017年第三次临时股东大会 决议》 固德电材系统(苏州)股份有限公司 董事会 2017年12月5日