证券代码： 002201 证券简称：九鼎新材 公告编号： 2017-56 江苏九鼎新材料股份有限公司 关于公司重大事项复牌暨引入战略投资者进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 公司与西安正威新材料有限公司签署的《战略合作伙伴协议》中约定： 正威新材为上 市公司提供10亿元借款，此约定是不可撤销的，但具体借款方式和用途需双方协商并履行 相应的决策和审批程序，仍具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。 江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司” 或“ 上市公司” ） 于2017年11月28 日发布《重大事项停牌公告》 、 2017年12月5日发布了《 关于公司重大事项停牌进展公告》 ， 控股股东江苏九鼎集团有限公司（以下简称“九鼎集团”）拟为上市公司引入战略投资者 并涉及上市公司权益变动，同时上市公司拟与交易对方签订重大合同，拟由交易对方对上 市公司提供资金支持，用于上市公司发展。 经公司、九鼎集团以及交易对方共同协商，最终确定引入西安正威新材料有限公司（以 下简称“正威新材”）作为战略投资者。 2017年12月3日，控股股东九鼎集团分别与正威新 材、公司实际控制人顾清波签订《股份转让协议》，九鼎集团分别向正威新材、顾清波转 让其所持公司10.23%股份，具体内容详见公司于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的 《关于公司控股股东签署股份转让协议的提示性公告》（公告编号： 2017-57） ； 2017年12 月3日，公司与正威新材签订《战略合作伙伴协议》 ； 2017年12月5日，相关各方签署相关 报告书。现相关重大事项已初步确定， 根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公 司股票（证券简称： 九鼎新材；证券代码： 002201）将于2017年12月6日（ 星期三）开市起 复牌。 有关公司与正威新材战略合作的具体内容如下： 一、交易概述 交易对方主要从事金属、非金属新材料的技术开发、制造、销售，具有全球领先的资 源和技术优势。基于长远发展战略考虑，希望通过本次战略合作帮助双方进一步提升整体 运营效率、降低运营成本、在新材料领域寻求产业和技术突破，实现双方未来的市场扩张 策略并获得市场份额，为双方创造更大的商业价值。 二、交易对方基本情况 公司名称：西安正威新材料有限公司 统一社会信用代码： 91610137MA6U89K51R 公司类型：有限责任公司 法定代表人：王文银 注册资本： 250,000万元 成立日期： 2017年09月22日 注册地址：西安市航空基地航空四路47号研发楼401室 经营范围：金属新材料、非金属新材料的技术开发、制造、销售；线材、电源线、光 纤（含单模光纤）、光缆、电脑周边设备、家用小电器、铜线、铜杆的生产、销售；货物 或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。 股权结构：西安航空产业投资有限公司，出资50,000万元，持股20%； 深圳正威（集团） 有限公司， 出资200,000万元，持股80%。 三、协议主要内容 （一）合作内容 1、正威新材拟通过受让上市公司控股股东九鼎集团所持有不少于 10%的股份，成为上 市公司重要股东，参与上市公司决策和实际运营。 2、正威新材同意为上市公司提供 10 亿元借款，具体借款方式及用途由双方共同协商。 3、正威新材为上市公司企业发展、品牌建设等方便提供指导、支援等智力支持。包括： ①现有产品的推广宣传，销售通路搭建；②现有产品的包装升级及新产品开发设计策划； ③提供优秀的管理经验和生产流程；④梳理提炼产品文化内涵，提升产品附加值。 （二）合作期限 双方合作期限为 5 年，从协议签署日起到 2022 年 12 月 31 日。 （三）其他 本协议仅为双方合作意向，具体合作内容需双方各自履行审议程序后方可实施。 四、对上市公司的影响 本协议的签署，有利于与交易对方建立稳定的战略合作关系，且双方充分利用各自的 优势开展业务合作，进一步提高公司的核心竞争力。本次合作可以促使双方共同在新材料 领域寻求产业和技术突破，对公司的长远发展战略具有重大意义。 五、重大风险提示 本次签署的《战略合作伙伴协议》仅为协议双方合作意向，经友好协商达成的战略性、 框架性约定。《战略合作伙伴协议》中约定，正威新材为上市公司提供 10 亿元借款，此约 定是不可撤销的，但具体借款方式和用途需双方协商并履行相应的决策和审批程序，仍具 有不确定性，敬请投资者注意投资风险。 六、备查文件 1、九鼎集团与正威新材签订的《股份转让协议》； 2、公司与正威新材签订的《战略合作伙伴协议》。 特此公告。 江苏九鼎新材料股份有限公司董事会 2017 年 12 月 5 日